Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2019-2022

Af­greiðsla 1425. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 752. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með 3 at­kvæð­um fyr­ir­liggj­andi við­auka við fjár­hags­áætlun 2019 sem felst í því að að rekstr­ar­kostn­að­ur A og B hluta hækk­ar um kr. 23.178.000 og fjár­fest­ing­ar eigna­sjóðs hækka um kr. 570.000.000 sem fjár­magn­að er með lækk­un hand­bærs fjár og hækk­un skamm­tíma­skulda sam­tals kr. 593.178.000.

Af­greiðsla 1407. bæj­ar­ráðs lögð fram til kynn­ing­ar á 743. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með 3 at­kvæð­um fyr­ir­liggj­andi við­auka nr. 3 við fjár­hags­áætlun 2019 sem felst í því að rekstr­ar­kostn­að­ur að­alsjóðs hækk­ar um kr. 30.000.000 og fjár­fest­ing­ar Eigna­sjóðs vegna leik­skóla­mann­virkja hækka um kr. 87.000.000. Aukn­um rekstr­ar­kostn­aði og fjár­fest­ing­um er mætt með lækk­un hand­bærs fjár um kr. 117.000.000.

Af­greiðsla 1392. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 736. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með 3 at­kvæð­um fyr­ir­liggj­andi við­auka við fjár­hags­áætlun 2019 sem felst í því að fjár­fest­ing­ar Eigna­sjóðs vegna íþrótta­mann­virkja hækka um kr. 25.000.000. Aukn­um fjár­fest­ing­um er mætt með lækk­un hand­bærs fjár.

Af­greiðsla 1. fund­ar lýð­ræð­is-og mann­rétt­inda­nefnd­ar sam­þykkt á 731. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1381. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 731. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1379. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 731. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Nýj­ar gjald­skrár um Rot­þró­ar­gjald og um sorp­hirðu sam­þykkt­ar með 3. at­kvæð­um á 1381. fund­ar bæj­ar­ráðs Mos­fells­bæj­ar að feng­inni um­sögn heil­brigð­is­nefnd­ar.

Lagt fram.

Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að breyta nið­ur­greiðsl­um Mos­fells­bæj­ar á gjaldi dag­for­eldra til sam­ræm­is við fram­lagt minn­is­blað.

Af­greiðsla 1. fund­ar menn­ing­ar-og ný­sköp­un­ar­nefnd­ar sam­þykkt á 730. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 472. fund­ar skipu­lags­nefnd­ar sam­þykkt á 729. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 193. fund­ar um­hverf­is­nefnd­ar sam­þykkt á 729. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 275. fund­ar fjöl­skyldu­nefnd­ar sam­þykkt á 729. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1375. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 729. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2019-2022 lögð fram til seinni um­ræðu.

Und­ir þess­um dag­skrárlið mættu einn­ig til fund­ar­ins Unn­ur V. Ing­ólfs­dótt­ir fram­kvæmda­stjóri fjöl­skyldu­sviðs, Linda Udengard, fram­kvæmda­stjóri fræðslu­sviðs, Jó­hanna B. Han­sen, fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs og Anna María Ax­els­dótt­ir, verk­efna­stjóri í fjár­mála­deild.
For­seti gaf bæj­ar­stjóra orð­ið og fór hann yfir fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar og stofn­ana hans fyr­ir árin 2019 til 2022.
Helstu nið­ur­stöðu­töl­ur í fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2019 A og B hluta eru eft­ir­far­andi:

Tekj­ur: 12.182 m.kr.
Gjöld: 10.643 m.kr.
Af­skrift­ir: 385 m.kr.
Fjár­magns­gjöld: 685 m.kr.
Tekju­skatt­ur 24 m.kr.
Rekstr­arnið­ur­staða: 443 m.kr.
Eign­ir í árslok: 20.223 m.kr.
Eig­ið fé í árslok: 6.301 m.kr.
Fjár­fest­ing­ar­hreyf­ing­ar: 1.756 m.kr.

-------------------------------------------------------------

Út­svars­pró­senta 2019
Sam­þykkt var fyrr á þess­um fundi að út­svars­hlut­fall Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2019 verði 14,48% af út­svars­stofni.

-------------------------------------------------------------

Álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda fyr­ir árið 2019 eru eft­ir­far­andi:

Fast­eigna­gjöld íbúð­ar­hús­næð­is (A - skatt­flokk­ur)
Fast­eigna­skatt­ur A 0,209% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Vatns­gjald 0,078% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Frá­veitu­gjald 0,116% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Lóð­ar­leiga A 0,316% af fast­eigna­mati lóð­ar

Fast­eigna­gjöld stofn­ana skv. 3. gr. reglu­gerð­ar 1160/2005 (B - skatt­flokk­ur)
Fast­eigna­skatt­ur B 1,320% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Vatns­gjald 0,078% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Frá­veitu­gjald 0,116% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Lóð­ar­leiga B 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar

Fast­eigna­gjöld ann­ars hús­næð­is (C - skatt­flokk­ur)
Fast­eigna­skatt­ur C 1,600% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Vatns­gjald 0,078% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Frá­veitu­gjald 0,116% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar
Lóð­ar­leiga C 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar

-------------------------------------------------------------

Gjald­dag­ar fast­eigna­gjalda eru níu, fimmtánda dag hvers mán­að­ar frá 15. janú­ar til og með 15. sept­em­ber. Eindagi fast­eigna­gjalda er þrjá­tíu dög­um eft­ir gjald­daga og fell­ur all­ur skatt­ur árs­ins í gjald­daga ef vanskil verða. Sé fjár­hæð fast­eigna­gjalda und­ir kr. 40.000 er gjald­dagi þeirra 15. janú­ar með eindaga 14. fe­brú­ar.

-------------------------------------------------------------

Eft­ir­tald­ar regl­ur taka breyt­ing­um og gilda frá 1.1.2019.
Regl­ur um af­slátt af fast­eigna­gjöld­um til elli- og ör­orku­líf­eyr­is­þega.

-------------------------------------------------------------

Eft­ir­far­andi gjald­skrár liggja fyr­ir og taka breyt­ing­um þann 1.1.2019 nema ann­að sé tek­ið fram.
Gjaldskrá akst­urs­þjón­usta eldra fólks.
Gjaldskrá dag­for­eldra.
Gjaldskrá leik­skóla.
Gjaldskrá íþróttamið­stöðva.
Gjaldskrá mötu­neyti grunn­skóla.
Tekju­við­mið 2019 vegna við­bót­arnið­ur­greiðslu.
Gjaldskrá fyr­ir frá­veitu­gjald í Mos­fells­bæ.
Rot­þró­ar­gjald.
Gjaldskrá Vatns­veitu Mos­fells­bæj­ar.
Gjaldskrá sorp­hirðu.
Gjaldskrá skipu­lags- og bygg­ing­ar­mála.

For­seti þakk­aði starfs­mönn­um bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing og gerð áætl­un­ar­inn­ar og tóku bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir for­seta til starfs­manna.

-------------------------------------------------------------------

Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Sam­fylk­ing­ar­inn­ar við seinni um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022:

1. til­laga
Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að upp­hæð frí­stunda­á­vís­un­ar fyr­ir 67 ára og eldri verði 15.000 krón­ur ár­lega. Þá verði skil­grein­ing mögu­legr­ar notk­un­ar fjár­hæð­ar­inn­ar ekki tak­mörk­uð við lík­am­lega hreyf­ingu held­ur verði einn­ig leyfi­legt að nýta hana til ann­ars kon­ar skipu­lagðr­ar fé­lags­legr­ar virkni og heilsu­efl­ing­ar. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.
Til­laga S-lista er felld með fimm at­kvæð­um V- og D- lista gegn fjór­um at­kvæð­um full­trúa C-, L-, M- og S-lista.

-------------------------------------------------------------------

2. til­laga
Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að þær 2 millj­ón­ir sem sam­þykkt­ar voru að frum­kvæði Sam­fylk­ing­ar­inn­ar við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar fyr­ir árið 2018, til að ráða ut­an­að­kom­andi ráð­gjafa til að hefja vinnu við gerð Græns skipu­lags verði færð­ar yfir á árið 2019 að við­bættri 1.000.000 króna, þann­ig að unnt verði að fara mynd­ar­lega af stað í þetta mik­il­væga verk­efni sem sam­þykkt var á fundi skipu­lags­nefnd­ar þann 15. sept­em­ber 2015. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.
Til­laga S-lista er felld með fimm at­kvæð­um V- og D- lista gegn fjór­um at­kvæð­um full­trúa C-, L-, M- og S-lista.

-------------------------------------------------------------------

3. til­laga

Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að fé­lags­leg heima­þjón­usta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni, end­ur­gjalds­laust. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.
Til­laga S-lista er felld með fimm at­kvæð­um V- og D- lista gegn þrem­ur at­kvæð­um full­trúa C-, M- og S-lista. Full­trúi L-lista sit­ur hjá.

-------------------------------------------------------------------

Til­laga full­trúa Mið­flokks­ins um snemm­tæka íhlut­un
Full­trúi M- lista legg­ur fram fyr­ir fund bæj­ar­ráðs grein­ar­gerð ásamt til­lögu og sem fylgiskjal glær­ur um snemm­tæka íhlut­un. Til­laga M-lista varð­andi 9. mgr. 2. gr. sam­starfs­samn­ings Mos­fells­bæj­ar og Ung­menna­fé­lags­ins Aft­ur­eld­ing­ar 2018-2022.: Óskað verði eft­ir því við stjórn Ung­menna­fé­lags­ins Aft­ur­eld­ing­ar að drög­in, sem liggja fyr­ir, verði breytt m.t.t. til eft­ir­far­andi til­lögu:
Mos­fells­bær greið­ir þann 1. júní á ári hverju kr. 200.000 í Minn­ing­ar­sjóð Guð­finnu og skal því fjár­magni sér­stak­lega ráð­stafað til að styrkja börn af er­lend­um upp­runa til íþrótta­iðkun­ar inn­an fé­lags­ins. Mót­fram­lag Mos­fells­bæj­ar á móti fram­an­greindri fjár­hæð skal nema kr. 200.000,-. Mos­fells­bær skal ráð­stafa kr. 400.000,- í verk­efni snemm­tækr­ar íhlut­un­ar til að auka fé­lags­lega virkni ungra barna á aldr­in­um 6 til 16 ára í Mos­fells­bæ í sam­ráði við fé­lags­ráð­gjafa skóla og fé­lags­mála­yf­ir­völd bæj­ar­ins. Hægt er að end­ur­meta þörf­ina ár­lega og það fjár­magn sem hér er til­greint að ráð­stafað sé sér­stak­lega vegna snemm­tækr­ar íhlut­un­ar. Gera skal grein fyr­ir því hvern­ig fram­lag­inu er var­ið í reglu­leg­um skýrsl­um til Mos­fells­bæj­ar ásamt grein­ingu á frek­ari þörf varð­andi þessa hópa sem í þess­ari máls­grein eru til­greind­ir.

Til­laga M-lista er felld með fimm at­kvæð­um V- og D- lista gegn fjór­um at­kvæð­um full­trúa C-, L-, M- og S-lista.

-------------------------------------------------------------------

Til­laga bæj­ar­full­trúa Mið­flokks­ins vegna Skála­túns
Bæj­ar­ráð sam­þykki að gera upp skuld­bind­ing­ar við heim­il­ið Skála­tún í Mos­fells­bæ að fjár­hæð kr. 280.177.000,- og vinna að sam­komu­lagi varð­andi upp­gjör vegna
van­skila­kostn­að­ar og drátt­ar­vaxta.

Full­trúi M-lista fell­ur frá til­lög­unni.

-------------------------------------------------------------------

Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Við­reisn­ar vegna fjár­hags­áætl­un­ar 2019-2022:

Til­laga 1.
Við­reisn í Mos­fells­bæ legg­ur til að Um­hverf­is­svið kanni hver kostn­að­ur er og hvar heppi­legt er að setja upp loft­gæða­mæl­inga­stöð í Mos­fells­bæ.
Lagt er til að mál­inu ver­ið vísað til um­hverf­is­svið til frek­ari vinnslu til sam­ræm­is við um­sögn þeirra um til­lög­una.

Til­lag­an sam­þykkt með níu at­kvæð­um.

-------------------------------------------------------------------

Til­laga 2.
Við­reisn í Mos­fells­bæ legg­ur til að á næsta ári ver­ið hafin und­ir­bún­ing­ur að því hvern­ig vinna megi að því að nota hug­mynda­fræð­ina sem ligg­ur til grund­vall­ar að "Vísi­tölu fé­lags­legra fram­fara" (VFF), í Mos­fells­bæ. Vísi­tal­an er nefnd Social Progress Index (SPI) á ensku en hún er not­uð í æ rík­ari mæli um all­an heim sem ár­ang­ur­s­við­mið í stefnu­mót­un­ar­vinnu hvers­kon­ar, þar á með­al hjá sveit­ar­fé­lög­um.
Mál­inu verði vísað til um­sagn­ar for­stöðu­manns þjón­ustu og sam­skipta­deild­ar sem taki sam­an minn­is­blað um vísi­tölu fé­lags­legra fram­fara sem verði lagt fyr­ir bæj­ar­ráð.

Til­lag­an sam­þykkt með níu at­kvæð­um.

-------------------------------------------------------------------

Til­laga frá full­trúa Mið­flokks­ins í fræðslu­nefnd
Fræðslu­nefnd sam­þykk­ir að vísa til bæj­ar­ráðs og bæj­ar­stjórn­ar til­lögu full­trúa Mið­flokks­ins í fræðslu­nefnd þess efn­is að um­ræða um gjald­frjáls­ar skóla­mál­tíð­ir í grunn­skól­um Mos­fells­bæj­ar verði tekn­ar upp und­ir um­ræð­um varð­andi fjár­hags­áætl­un­ar bæj­ar­ins.

-------------------------------------------------------------------

Til­laga Við­reisn­ar um sjóð til styrkt­ar efnam­inni for­eldra
Til­laga um stofn­un sjóðs til styrkt­ar börn­um og ung­menn­um til íþrótta- og tóm­stund­astarfs frá efna­litl­um heim­il­um
Til­laga C-lista er felld með fimm at­kvæð­um V- og D- lista gegn fjór­um at­kvæð­um full­trúa C-, L-, M- og S-lista.

-------------------------------------------------------------------
For­seti bar til­lögu að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árin 2019-2022 upp í heild sinni. Fjár­hags­áætl­un­in var sam­þykkt með fimm at­kvæð­um full­trúa V- og D-lista. Full­trú­ar C-, L- og S-lista sátu hjá. Full­trúi M-lista greiddi at­kvæði gegn til­lög­unni.

-------------------------------------------------------------------

Bók­un S-lista við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar 2019-2022.

Í fjár­hags­áætlun árs­ins 2019 sem af­greidd er nú úr bæj­ar­stjórn eft­ir seinni um­ræðu er ým­is­legt að finna sem er til hags­bóta fyr­ir íbúa Mos­fells­bæj­ar eins og eðli­legt er og verk­efni sem mik­il eind­rægni rík­ir um inn­an bæj­ar­stjórn­ar. Sam­fylk­ing­in lagði fram nokkr­ar til­lög­ur við fyrri um­ræðu sem því mið­ur fengu eng­ar und­ir­tekt­ir meiri­hlut­ans.

Sam­fylk­ing­in ít­rek­ar þá af­stöðu sem bæj­ar­full­trú­ar henn­ar hafa talað fyr­ir árum sam­an í bæj­ar­stjórn Mos­fells­bæj­ar að breytt verði vinnu­brögð­um við und­ir­bún­ing fjár­hags­áætl­ana, fag­nefnd­ir komi fyrr að mál­um og á skipu­lagð­ari hátt. Í fag­nefnd­um ætti að ræða þann ramma sem bæj­ar­ráð set­ur fags­við­um eft­ir til­lögu­gerð for­stöðu­manna og fram­kvæmda­stjóra og um­ræð­ur um þær. Fag­nefnd­irn­ar ættu að leggja mark­visst nið­ur fyr­ir sér hvað þær leggja til að nýta sitt svigrúm í og gera um það til­lög­ur til bæj­ar­ráðs ásamt því að leggja fram rök­studd­ar til­lög­ur um nýtt fjár­magn ef svo ber und­ir. Kjörn­ir bæj­ar­full­trú­ar tækju síð­an við, for­gangs­röð­uðu og tækju þann­ig hina end­an­legu póli­tísku ábyrgð. Til þess erum við kjörin í bæj­ar­stjórn.
Þessi fjár­hags­áætlun er á ábyrgð Vinstri grænna og sjálf­stæð­is­manna og sam­ráð ekki haft við þá full­trúa kjós­enda sem sitja í minni­hluta. Af þeim or­sök­um sit­ur bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar hjá við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar 2019-2022.

Anna Sig­ríð­ur Guðna­dótt­ir
bæj­ar­full­trúi S-lista

-------------------------------------------------------------------

Bók­un V- og D- lista við fjár­hags­áætlun 2019-2022

Það er ánægju­efni að rekst­ur og starf­semi Mos­fells­bæj­ar er nú sem áður í góðu horfi. Sveit­ar­fé­lag­ið okk­ar vex og dafn­ar sem aldrei fyrr og rekst­ur­inn er skil­virk­ur. Stað­an hjá okk­ur er sú að íbú­um fjölg­ar, tekj­ur aukast, skuld­ir lækka, álög­ur á íbúa og fyr­ir­tæki lækka, þjón­usta við íbúa og við­skipta­vini eykst, inn­við­ir eru byggð­ir upp til að mæta fram­tíð­ar­þörf­um en sam­hliða er rekstr­araf­gang­ur af starf­sem­inni.

Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar ein­kenn­ist af ábyrgð og því að lang­tíma­sjón­ar­mið eru höfð að leið­ar­ljósi. Skuldastaða sveit­ar­fé­lags­ins end­ur­spegl­ar þetta vel og er ásætt­an­leg í ljósi upp­bygg­ing­ar og vaxt­ar bæj­ar­fé­lags­ins næstu árin.

Á næsta ári verða stærstu nýju inn­viða­verk­efn­in ann­ars veg­ar fram­kvæmd­ir við bygg­ingu fjöl­nota íþrótta­húss með það að mark­miði að starf­semi hefj­ist í hús­inu haust­ið 2019 og hins veg­ar að halda áfram fram­kvæmd­um við Helga­fells­skóla, en starf­semi hefst í fyrsta áfanga skól­ans í janú­ar 2019.

Á sviði skóla- og frí­stunda­mála verða eng­ar hækk­an­ir á gjald­skrám fyr­ir utan verð­lags­hækk­un á skóla­mál­tíð­um næsta haust og þá er lagt til að leik­skóla­gjöld lækki um 5% á ár­inu 2019. Einn­ig er gert ráð fyr­ir að kom­ið verði á fót 20 nýj­um pláss­um á leik­skól­um fyr­ir 12-18 mán­aða börn og áfram verði var­ið veru­leg­um fjár­mun­um til frek­ari upp­lýs­inga- og tækni­mála og ann­arra verk­efna sem bæta að­stöðu í grunn- og leik­skól­um bæj­ar­ins. Á sviði fjöl­skyldu­mála er lagt til að fram­lög til af­slátt­ar á fast­eigna­gjöld­um tekju­lægri elli- og ör­orku­þega hækki um 25%. Á sviði menn­ing­ar­mála er lagt til að fram­lag í lista- og menn­ing­ar­sjóð hækki um 20%. Á sviði um­hverf­is­mála verða fram­lög aukin til við­halds húsa og lóða bæj­ar­ins. Þá stend­ur fyr­ir dyr­um end­ur­skoð­un á að­al­skipu­lagi og að lok­ið verði við mót­un um­hverf­is­stefnu. Á sviði mið­lægr­ar þjón­ustu er lagt til að unn­ið verði að verk­efn­um sem lúta að því að sækja fram á sviði ra­f­rænn­ar þjón­ustu og stjórn­sýslu þvert á skipu­lag bæj­ar­ins, í sam­vinnu við íbúa

Á hverju ári fer fram mik­il vinna inn­an Mos­fells­bæj­ar við und­ir­bún­ing og fram­kvæmd vinnu við fjár­hags­áætl­un­ar­gerð. Sú vinna er leidd af fjár­mála­deild bæj­ar­ins, fram­kvæmda­stjór­um og for­stöðu­mönn­um. Við vilj­um þakka öllu okk­ar flotta starfs­fólki fyr­ir óeig­ingjarnt starf við að setja fjár­hags­áætlun árs­ins 2019 sam­an.

-------------------------------------------------------------------

Bók­un C-lista við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar 2019-2022.

Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir 2019 - 2022 ligg­ur nú fyr­ir. Í góðæri sem ríkt hef­ur und­an­far­inn ár er það von­brigði að skuld­ir lækki ekki held­ur er gert ráð fyr­ir hækk­un skulda og að af­borg­un lána verði 680 millj­ón­ir á næsta ári. Nær hefði ver­ið að greiða nið­ur skuld­ir. Ým­is­legt já­kvætt er þó í þess­ari áætlun. Þar ber helst að geta aukin áherslu á þjón­ustu við íbúa með ra­f­ræn­um hætti, að­koma íbúa við stefnu­mörk­un­ar og áhersla á heilsu­efl­andi sam­fé­lag t.d. með frí­stunda ávís­un­ar til aldr­aða. Við­reisn styð­ur fjölg­un á ung­barnapláss­um á leik­skól­um Mos­fells­bæj­ar og lækk­un á leik­skóla­gjöld­um. Full­trúi Við­reisn­ar sit­ur hjá við af­greiðslu á fjár­hags­áætlun.

Bók­un M-lista við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar 2019-2022.
Full­trúi Mið­flokks­ins í Bæj­artjórn greið­ir at­kvæði gegn fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar. Meg­in ástæð­an er sú að lít­ið sem ekk­ert sam­ráð var við minni­hluta, fjöl­mörg mál óaf­greidd og ótil­greind í áætlun sbr. varð­andi vænt­ar skuld­bind­ing­ar vegna Borg­ar­línu og kostn­að við áform þar um, upp­gjör við Skála­tún ligg­ur ekki fyr­ir og ekki til­greint í áætlun þess­ari. Reikn­að er með því að frá 2019 til og með 2022 að rekst­ur­inn skili upp í fjár­fest­ingu (veltufé frá rekstri að frá­dregn­um af­borg­un­um lang­tíma­lána) verði allt að 39% af fjár­fest­ing­um á tíma­bil­inu sem tal­ið er óraun­hægt. Mið­flokk­ur­inn þakk­ar frá­bæru starfs­fólki bæj­ar­ins fyr­ir vinnu við gerð áætl­un­ar­inn­ar.

Lagt fram, um­ræð­ur um mál­ið.

Jó­hanna B. Han­sen fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs kynnti fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2019. Áætl­un­in rædd. Um­hverf­is­nefnd hvet­ur til auk­ins sam­ráðs við nefnd­ina við gerð fjár­hags­áætl­un­ar um mál sem hana varð­ar.

Drög að fjár­hags­áætlun fyr­ir fjöl­skyldu­svið lögð fram og rædd.

Lagt fram

Af­greiðsla 224. fund­ar íþótta-og tóm­stunda­nefnd­ar sam­þykkt á 728. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 355. fund­ar fræðslu­nefnd­ar sam­þykkt á 728. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1374. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 728. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1372. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 728. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Fjár­hags­áætlun 2019 um menn­ing­ar­mál lögð fram og kynnt. Kynnt­ar áhersl­ur áætl­un­ar­inn­ar í menn­ing­ar­mál­um. Seinni um­ræða í bæj­ar­stjórn verð­ur 28. nóv­em­ber.

Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að vísa til­lögu um mæl­ingu loft­gæða í Mos­fells­bæ til um­sagn­ar um­hverf­is­sviðs og til­lögu um vísi­tölu fé­lags­legra fram­fara til um­sagn­ar for­stöðu­manns þjón­ustu- og sam­skipta­deild­ar.

Fjár­hags­áætlun 2019 fyr­ir fræðslu- og frí­stunda­svið lögð fram og kynnt. Kynnt­ar áhersl­ur áætl­un­ar­inn­ar í frí­stunda­mál­um með­al ann­ars þjón­usta við íbúa Mos­fells­bæj­ar er auk­inn. Í heild er 9% aukn­ing á fram­lagi til mála­flokks­ins fyr­ir næsta ár. Seinni um­ræða í bæj­ar­stjórn verð­ur 28. nóv­em­ber.

Fjár­hags­áætlun 2019 fyr­ir fræðslu- og frí­stunda­svið lögð fram og kynnt. Kynnt­ar áhersl­ur áætl­un­ar­inn­ar í fræðslu­mál­um með­al ann­ars efl­ingu stoð­þjón­ustu, kennslu ný­búa, tón­list­ar­náms, upp­lýs­inga og tækni­mála og fjölg­un á ung­barnapláss­um. Í heild er 17% aukn­ing á fram­lagi til mála­flokks­ins fyr­ir næsta ár. Seinni um­ræða í bæj­ar­stjórn verð­ur 28. nóv­em­ber.

Til­laga frá full­trúa Mið­flokks.
Fræðslu­nefnd sam­þykk­ir að vísa til bæj­ar­ráðs og bæj­ar­stjórn­ar til­lögu full­trúa Mið­flokks­ins í fræðslu­nefnd þess efn­is að um­ræða um gjald­frjáls­ar skóla­mál­tíð­ir í grunn­skól­um Mos­fells­bæj­ar verði tekn­ar upp und­ir um­ræð­um varð­andi fjár­hags­áætl­un­ar bæj­ar­ins.

Drög­um að fjár­hags­áætlun 2019-2022 vísað til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn.

Har­ald­ur Sverris­son, bæj­ar­stjóri, kynnti drög að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2019-2022 sem bæj­ar­ráð vís­aði til bæj­ar­stjórn­ar til fyrri um­ræðu á 1372. fundi sín­um 31. októ­ber 2018.

For­seti þakk­aði starfs­mönn­um bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing áætl­un­ar­inn­ar og tóku bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir for­seta til starfs­manna.

****

Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Sam­fylk­ing­ar­inn­ar við fyrri um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022:

1. til­laga
Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að upp­hæð frí­stunda­á­vís­un­ar fyr­ir 67 ára og eldri verði 15.000 krón­ur ár­lega. Þá verði skil­grein­ing mögu­legr­ar notk­un­ar fjár­hæð­ar­inn­ar ekki tak­mörk­uð við lík­am­lega hreyf­ingu held­ur verði einn­ig leyfi­legt að nýta hana til ann­ars kon­ar skipu­lagðr­ar fé­lags­legr­ar virkni og heilsu­efl­ing­ar. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

Rök­stuðn­ing­ur: Til­gang­ur­inn með þess­ari til­lögu er að koma bet­ur til móts við þá bæj­ar­búa 67 ára og eldri sem njóta eiga frí­stunda­á­vís­un­ar­inn­ar. Lang­flest ef ekki öll stétt­ar­fé­lög greiða fólki ein­hvers kon­ar heilsu­efl­ing­ar­styrki til að hvetja fólk til að huga að heilsu sinni og vellíð­an og geta þær fjár­hæð­ir ver­ið allt frá 12.000 krón­um ár­lega upp í marg­falda þá upp­hæð. Þess­ar greiðsl­ur miss­ir fólk þeg­ar það fer á eft­ir­laun. Sam­fylk­ing­in tel­ur að 15.000 krón­ur séu ásætt­an­leg byrj­un­ar­fjár­hæð í þessu spenn­andi og þarfa verk­efni sem sýn­ir áherslu bæj­ar­stjórn­ar á mik­il­vægi al­hliða heilsu­efl­ing­ar.

2. til­laga
Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að þær 2 millj­ón­ir sem sam­þykkt­ar voru að frum­kvæði Sam­fylk­ing­ar­inn­ar við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar fyr­ir árið 2018, til að ráða ut­an­að­kom­andi ráð­gjafa til að hefja vinnu við gerð Græns skipu­lags verði færð­ar yfir á árið 2019 að við­bættri 1.000.000 króna, þann­ig að unnt verði að fara mynd­ar­lega af stað í þetta mik­il­væga verk­efni sem sam­þykkt var á fundi skipu­lags­nefnd­ar þann 15. sept­em­ber 2015. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

Rök­stuðn­ing­ur: Skipu­lags­nefnd sam­þykkti á fundi sín­um 15. sept­em­ber 2015 eða fyr­ir 3 árum síð­an að hefja gerð Græns skipu­lags. Löngu tíma­bært er að hefja þá vinnu. Sam­kvæmt upp­lýs­ing­um frá um­hverf­is­sviði hef­ur vinnu­álag á svið­inu kom­ið í veg fyr­ir að starfs­menn sviðs­ins hafi getað ein­hent sér í að ýta þessu verk­efni úr vör á ár­inu 2018 og nýtt þá fjár­veit­ingu sem lögð var fram í verk­efn­ið á ár­inu. Til að koma í veg fyr­ir að þessi fjár­veit­ing og verk­efn­ið gleym­ist er til­lag­an lögð fram í ann­að sinn og lögð til hækk­un í ljósi um­fangs verk­efn­is­ins.

3. til­laga
Bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar legg­ur til að fé­lags­leg heima­þjón­usta verði veitt þeim sem rétt eiga á henni end­ur­gjalds­laust. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

Rök­stuðn­ing­ur: -Til­gang­ur­inn með þess­ari til­lögu er að koma bet­ur til móts við þá bæj­ar­búa sem eiga rétt á heima­þjón­ustu en um að­g­ang að þeirri þjón­ustu gilda strang­ar regl­ur. Eldri borg­ar­ar eru lang stærsti hóp­ur þeirra sem njóta þess­ar­ar þjón­ustu. Eins og þekkt er úr um­ræð­unni þá eru flest­ir líf­eyr­is­þeg­ar og ör­yrkj­ar al­mennt ekki ofald­ir af sín­um líf­eyri og telj­um við að þeir fjár­mun­ir sem koma inn i bæj­ar­sjóð sem end­ur­gjald fyr­ir þessa þjón­ustu séu það litl­ir að bæj­ar­sjóð skaði ekki að gefa þær greiðsl­ur eft­ir.
Anna Sig­ríð­ur Guðna­dótt­ir, bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar­inn­ar í Mos­fells­bæ

***

Til­laga bæj­ar­full­trúa Mið­flokks­ins við fyrri um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022:

Bæj­ar­ráð sam­þykki að gera upp skuld­bind­ing­ar við heim­il­ið Skála­tún í Mos­fells­bæ að fjár­hæð kr. 280.177.000,- og vinna að sam­komu­lagi varð­andi upp­gjör vegna van­skila­kostn­að­ar og drátt­ar­vaxta.
Grein­ar­gerð fylg­ir til­lög­unni.

***

Bæj­ar­stjórn sam­þykk­ir með átta at­kvæð­um að vísa fyrstu til­lögu Sam­fylk­ing­ar­inn­ar til seinni um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022. Bæj­ar­stjórn sam­þykk­ir með níu at­kvæð­um að vísa ann­ari og þriðju til­lögu Sam­fylk­ing­ar­inn­ar til seinni um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022. Bæj­ar­stjórn sam­þykk­ir með níu at­kvæð­um að vísa til­lögu Mið­flokks­ins til seinni um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2019-2022.

Jafn­framt sam­þykkt með níu at­kvæð­um að vísa fjár­hags­áætlun til síð­ari um­ræðu.

Af­greiðsla 1368. fund­ar bæj­ar­ráðs Mos­fells­bæj­ar sam­þykkt á 726. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1369. fund­ar bæj­ar­ráðs Mos­fells­bæj­ar sam­þykkt á 726. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Helstu dag­setn­ing­ar vegna vinnu við fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2019-2022 kynnt­ar og rædd­ar á 1369. fundi bæj­ar­ráðs ásamt a) Áætlun skatt­tekna 2019 b) Yf­ir­lit eign­færðra fjár­fest­inga 2019-2022 og Íbúa­spá 2019-2022.

Af­greiðsla 1367. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 725. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Sam­þykkt með 3 at­kvæð­um 1367. fund­ar bæj­ar­ráðs að fresta af­greiðslu máls­ins til næsta fund­ar.

Af­greiðsla 1355. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 718. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Til­laga Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar
Bæj­ar­full­trúi Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar ger­ir að til­lögu sinni að nefnd­ir bæj­ar­ins fái fjár­hags­áætlun til um­fjöll­un­ar áður en fyrsta um­ræða fer fram. Það verk­efni þarf lang­an að­drag­anda og und­ir­bún­ing og þess vegna er hún sett fram nú.

Formað­ur gerði það að til­lögu sinni að til­lögu Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar yrði vísað til nýs bæj­ar­ráðs em kem­ur sam­an að lokn­um sveit­ar­stjórn­ar­kosn­ing­um 26. maí.

Til­laga formanns sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um.

Fram­lagt minn­is­blað sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um.