Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2015 - 2018

Af­greiðsla 1243. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 663. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að gera við­auka við fjár­hags­áætlun árs­ins 2015 vegna ný­gerðra kjara­samn­inga og breyt­inga á rekstri Fast­eigna­fé­lags­ins Lækj­ar­hlíð­ar ehf. í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi minn­is­blað.

Af­greiðsla 1231. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 658. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Pét­ur J. Lockton (PJL), fjár­mála­stjóri, mæt­ir á fund­inn und­ir þess­um lið.

Sam­þykkt­ur með þrem­ur at­kvæð­um við­auki 2 við fjár­hags­áætlun árs­ins 2015, sem fel­ur í sér að launa­kostn­að­ur að fjár­hæð kr. 96.955.037 verði færð­ur af deild 21-87 yfir á þær deild­ir sem verða fyr­ir kostn­að­ar­hækk­un­um vegna starfs­mats.

Til­laga M-listi Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar:$line$Bæj­ar­stjórn vís­ar þeirri til­lögu Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar að óska eft­ir upp­lýs­ing­um frá skóla­stjórn­end­um í grunn­skól­um um að­halds­að­gerð­ir á ár­inu til um­ræðu í bæj­ar­ráði.$line$$line$Til­lag­an er felld með sex at­kvæð­um gegn þrem­ur at­kvæð­um full­trúa M- og S-lista.$line$$line$Bók­un M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar:$line$Þeg­ar í ljós kom að rekst­ur Mos­fells­bæj­ar stóðst ekki fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2015 var því lofað að skól­um sveit­ar­fé­lags­ins yrði hlíft við nið­ur­skurði. Margt bend­ir þó til að svo sé ekki. Íbúa­hreyf­ing­unni er kunn­ugt um að t.d. skóla­stjórn­end­ur Varmár­skóla hafi hald­ið fund með starfs­mönn­um skól­ans í vor þar sem að­halds­að­gerð­ir upp á nokkra tugi millj­óna voru boð­að­ar.$line$Ým­is­legt styð­ur að ver­ið sé að skera nið­ur í skól­an­um:$line$-Ekk­ert var að­hafst í sum­ar vegna brun­ans á úti­kennslu­svæði; $line$-Öll sér­kennsla hef­ur ver­ið flutt í opið rými inn á bóka­safn skól­ans; $line$-Stuðn­ings­full­trú­um og skóla­lið­um var fækkað í vor; $line$-Eng­in for­falla­kennsla er í boði í 9. og 10. bekk og lít­il í 7. og 8. bekk; $line$-Ekk­ert hef­ur ver­ið gert til að bæta mötu­neytis­að­stöðu. Yngri deild mæt­ir í mat kl. 10.50 þrátt fyr­ir að nesti sé ekki borð­að fyrr en kl. 9.30; $line$-Skóla­liða vant­ar í mötu­neyti; $line$-Starfs­kraft­ur sem sá um kenn­ara­stof­una og að­stoð í mat­sal í há­degi hef­ur ver­ið færð­ur nið­ur í yngri deild; $line$-Við­hald á úti­svæði er lít­ið sem ekk­ert; $line$-Vinnu­að­staða kenn­ara er sögð óvið­un­andi, tölv­ur þarfn­ast end­ur­nýj­un­ar o.fl. $line$Það er sam­dóma álit fjölda kenn­ara að bæj­ar­fé­lag­ið sinni ekki Varmár­skóla sem skyldi og skól­ann skorti sár­lega fjár­magn. $line$Þögg­un og hálfsann­leik­ur eru sam­fé­lags­mein sem við stjórn­mála­menn þurf­um að vinna gegn og því legg­ur bæj­ar­full­trúi Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar til að bæj­ar­stjórn óski eft­ir upp­lýs­ing­um um raun­veru­leg áhrif rekstr­artaps Mos­fells­bæj­ar á grunn- og leik­skóla sveit­ar­fé­lags­ins. $line$$line$Bók­un V-og D-lista:$line$Bæj­ar­full­trú­ar V og D lista árétta að fjár­hags­ár­ið 2015 er ekki lið­ið og þeir við­auk­ar sem til um­ræðu eru fjöll­uðu um hag­ræð­ingu sem beint var til sviða bæj­ar­ins. Í þeim við­auka er sér­stak­lega til­greint að grunn­skól­um bæj­ar­ins yrði hlíft við þeirri hag­ræð­ing­ar­kröfu. Full­trú­ar V og D lista bera traust til skóla­stjórenda og treysta þeim til að reka skól­anna inn­an þess fjár­hagsramma sem sam­þykkt­ur var í bæj­ar­stjórn. Hafin er vinna bæj­ar­ráðs við fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2016. Í þeirri vinnu mun bæj­ar­ráð hitta stjórn­end­ur stofn­ana og fá upp­lýs­ing­ar um hvern­ig til hef­ur tek­ist á yf­ir­stand­andi ári og á hvað stjórn­end­ur vilja leggja áherslu á næsta ári. Á þeim for­send­um fell­um við til­lögu full­trúa Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar.$line$$line$Af­greiðsla 1227. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 656. fundi bæj­ar­stjórn­ar með átta at­kvæð­um gegn einu at­kvæði full­trúa M-lista.

Pét­ur J. Lockton (PJL), fjár­mála­stjóri, mæt­ir á fund­inn und­ir þess­um lið.

Fram­lögð til­laga að við­auka við fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2015 sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1219. bæj­ar­ráðs lögð fram til kynn­ing­ar á 654. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Af­greiðsla 1218. bæj­ar­ráðs lögð fram til kynn­ing­ar á 654. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Bók­un M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar:
Full­trúi Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar fagn­ar þeirri yf­ir­lýs­ingu starfs­hóps um end­ur­skoð­un fjár­hags­áætl­un­ar 2015 að grunn­skól­um Mos­fells­bæj­ar verði hlíft við nið­ur­skurði en lýs­ir sig and­snú­inn því að að­gerð­irn­ar skuli engu að síð­ur bein­ast að barna­fjöl­skyld­um. Upp­lýs­ing­um um með hvaða hætti lækka á út­gjöld svið­anna er auk þess ábóta­vant þar sem fram­kvæmda­stjór­um sviða er gert að skera nið­ur stærst­an hluta þeirr­ar upp­hæð­ar sem spara á án þess að fyr­ir liggi í hverju sá nið­ur­skurð­ur á að felast.

Bók­un full­trúa D- og V-lista:
Fyr­ir ligg­ur að gera þarf breyt­ing­ar á fjár­hags­áætlun 2015 með­al ann­ars vegna auk­ins launa­kostn­að­ar, bættra kjara starfs­manna sveit­ar­fé­lags­ins og lægra fram­lags frá jöfn­uð­ar­sjóði sveit­ar­fé­laga vegna mál­efna fatl­aðs fólks.
Gert er ráð fyr­ir að þessu verði mætt á tvenn­an hátt, ann­ars veg­ar á svið­um bæj­ar­ins með al­mennri hag­ræð­ingu án þess að það komi nið­ur á þjón­ustu. Fram­kvæmd­ar­stjór­um og fag­fólki bæj­ar­ins verð­ur fal­ið að út­færa það frek­ar. Hins veg­ar er gert ráð fyr­ir lít­ils­hátt­ar breyt­ing­um á gjald­skrám. Markmið þess­ara að­gerða er að rekstr­arnið­ur­staða fjár­hags­árs­ins verði sú sama og lagt var upp með í sam­þykktri fjár­hags­áætlun.

Fram­lögð drög að gjaldskrá leik­skóla, gjaldskrá í frí­stunda­selj­um grunn­skóla og gjaldskrá mötu­neyti grunn­skóla sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um.

Þá er jafn­framt sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að fresta upp­töku á systkina­afslætti frí­stunda­á­vís­un­ar um eitt ár, eða til 1. júlí 2016, og að setja á öll svið bæj­ar­ins óút­færða hag­ræð­ing­ar­kröfu á þessu fjár­hags­ári, að und­an­skild­um grunn­skól­um.

Að lok­um er sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að bæj­ar­stjóra verði fal­ið að hafa yf­ir­um­sjón með gerð við­kauka við fjár­hags­áætlun 2015-2018 í sam­ræmi við fram­an­greint og að hann verði lagð­ur fram í bæj­ar­ráði um miðj­an ág­úst.

Pét­ur J. Lockton (PJL), fjár­mála­stjóri, og Aldís Stef­áns­dótt­ir (AS), for­stöðu­mað­ur þjón­ustu- og sam­skipta­deild­ar, mæta á fund­inn und­ir þess­um lið.

Far­ið yfir stöðu vinnu við yf­ir­ferð yfir fjár­hags­áætl­un­ar.

Af­greiðsla 1215. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 652. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Pét­ur J. Lockton (PJL), fjár­mála­stjóri, mæt­ir á fund­inn und­ir þess­um lið.

Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að fela teymi um yf­ir­ferð fjár­hags­áætl­un­ar áfram­hald­andi vinnu við verk­efn­ið.

Dag­skrár­til­laga for­seta:
For­seti legg­ur til að þess­um dag­skrárlið verði vísað til bæj­ar­ráðs til um­fjöll­un­ar.

Til­lag­an er sam­þykkt með átta at­kvæð­um. Full­trúi M-lista sit­ur hjá.

Af­greiðsla 379. fund­ar skipu­lags­nefnd­ar sam­þykkt á 639. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.$line$Bók­un M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar$line$Full­trúi M-lista ger­ir al­var­leg­ar at­hug­semd­ir við að skipu­lags­nefnd skuli fá fjár­hags­áætlun 2015-2018 til kynn­ing­ar á sama degi og áætl­un­in er af­greidd í bæj­ar­stjórn. Á þess­um vinnu­brögð­um má ljóst vera hversu létt­vægu hlut­verki nefnd­inni er ætlað þjóna í aug­um D- og V-lista við gerð fjár­hags­áætl­un­ar.

Af­greiðsla 45. fund­ar þró­un­ar-og ferða­mála­nefnd­ar sam­þykkt á 639. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 186. fund­ar menn­ing­ar­mála­nefnd­ir sam­þykkt á 639. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 301. fund­ar fræðslu­nefnd­ar sam­þykkt á 639. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1190. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 639. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Fjár­hags­áætlun fyr­ir mála­flokk 09 lögð fram.

Við af­greiðslu máls­ins sátu Aldís Stef­áns­dótt­ir deild­ar­stjóri þjón­ustu- og sam­skipta­deild­ar, Gunn­hild­ur Sæ­munds­dótt­ir skóla­full­trúi, stað­gengill fram­kvæmda­stjóra fræðslu­sviðs, Jó­hanna B. Han­sen fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs, Pét­ur J. Lockton fjár­mála­stjóri og Sig­ríð­ur Ind­riða­dótt­ir mannauðs­stjóri.$line$$line$For­seti gaf bæj­ar­stjóra orð­ið og fór bæj­ar­stjóri yfir fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar og stofn­ana hans fyr­ir árið 2015 til 2018.$line$$line$Helstu nið­ur­stöðu­töl­ur í fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2015 A og B hluta eru eft­ir­far­andi:$line$$line$Tekj­ur: 8.034 m.kr. $line$Gjöld: 7.364 m.kr.$line$Fjár­magns­gjöld: 624 m.kr$line$Tekju­skatt­ur 12 m.kr.$line$Rekstr­arnið­ur­staða: 35 m.kr.$line$Eign­ir í árslok: 14.789 m.kr.$line$Eig­ið fé í árslok: 4.017 m.kr.$line$Fjár­fest­ing­ar: 630 m.kr.$line$-------------------------------------------------------------$line$Út­svars­pró­senta 2015. $line$Sam­þykkt á 638. fund­ur bæj­ar­stjórn­ar 14,52%. $line$-------------------------------------------------------------$line$Álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda fyr­ir árið 2015 eru eft­ir­far­andi:$line$$line$Fast­eigna­gjöld íbúð­ar­hús­næð­is (A - skatt­flokk­ur)$line$Fast­eigna­skatt­ur A 0,265% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Vatns­gjald 0,100% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Frá­veitu­gjald 0,140% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Lóð­ar­leiga A 0,340% af fast­eigna­mati lóð­ar$line$$line$Fast­eigna­gjöld stofn­ana skv. 3. gr. reglu­gerð­ar 1160/2005 (B - skatt­flokk­ur)$line$Fast­eigna­skatt­ur B 1,320% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Vatns­gjald 0,100% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Frá­veitu­gjald 0,140% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Lóð­ar­leiga B 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar$line$$line$Fast­eigna­gjöld ann­ars hús­næð­is (C - skatt­flokk­ur)$line$Fast­eigna­skatt­ur C 1,650% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Vatns­gjald 0,100% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Frá­veitu­gjald 0,140% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar$line$Lóð­ar­leiga C 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar$line$$line$-------------------------------------------------------------$line$Gjald­dag­ar fast­eigna­gjalda eru níu, fimmtánda dag hvers mán­að­ar frá 15. janú­ar til og með 15. sept­em­ber. $line$Eindagi fast­eigna­gjalda er þrjá­tíu dög­um eft­ir gjald­daga og fell­ur all­ur skatt­ur árs­ins í gjald­daga ef vanskil verða. Sé fjár­hæð fast­eigna­gjalda und­ir kr. 35.000 er gjald­dagi þeirra 15. janú­ar með eindaga 14. fe­brú­ar.$line$$line$-------------------------------------------------------------$line$Eft­ir­tald­ar regl­ur taka breyt­ing­um og gilda frá 1.1.2015.$line$$line$Regl­ur um af­slátt af fast­eigna­gjöld­um til elli- og ör­orku­líf­eyr­is­þega.$line$Sam­þykkt um systkina­afslátt.$line$Tekju­við­mið­um sbr. breyt­ingu á neyslu­vísi­tölu, vegna við­bót­arnið­ur­greiðslu v/tekna (leik­skóla og dag­for­eldra­gæslu sbr. breyt­ingu á neyslu­vísi­tölu).$line$$line$$line$-------------------------------------------------------------$line$Eft­ir­far­andi gjald­skrár liggja fyr­ir og taka breyt­ing­um þann 1.1.2015 nema ann­að sé tek­ið fram. Al­mennt hækka neð­an­greind­ar gjald­skrár um 3,4%:$line$$line$Gjaldskrá, húsa­leiga í þjón­ustu­íbúð­um fatl­aðs fólks$line$Gjaldskrá, í fé­lags­starfi aldr­aðra$line$Gjaldskrá, hús­næð­is­full­trúa Mos­fells­bæj­ar$line$Gjaldskrá, húsa­leiga í íbúð­um aldr­aðra$line$Gjaldskrá, þjón­ustu­gjald í leigu­íbúð­um aldr­aðra$line$Gjaldskrá, húsa­leiga í fé­lags­leg­um íbúð­um$line$Gjaldskrá, vegna heimsend­ing­ar fæð­is$line$Gjaldskrá, fé­lags­leg heima­þjón­usta í Mos­fells­bæ$line$Gjaldskrá, ferða­þjón­usta fatl­aðs fólks$line$Gjaldskrá, ferða­þjón­usta í fé­lags­starfi aldr­aðra, fell­ur nið­ur þar sem Strætó Bs tek­ur yfir þjón­ust­una.$line$$line$Gjaldskrá mötu­neyta grunn­skóla$line$Gjaldskrá gæslu­vall­ar í Mos­fells­bæ$line$Gjaldskrá þjón­ustu­samn­ings vegna dag­gæslu barna í heima­húsi (frá 1. feb. 2015)$line$Gjaldskrá frí­stunda­selja$line$Gjaldskrá Lista­skóla (frá 1. ág­úst 2015)$line$Gjaldskrá Skóla­hljóm­sveit­ar (frá 1. ág­úst 2015)$line$Gjaldskrá íþróttamið­stöðv­ar og sund­laga$line$Gjaldskrá um systkina­afslátt$line$Gjaldskrá Ítóm 2015$line$$line$Gjaldskrá, Bóka­safns Mos­fells­bæj­ar$line$$line$Gjaldskrá, Vatns­veitu Mos­fells­bæj­ar$line$Gjaldskrá, skipu­lags- og bygg­ing­ar­mála í Mos­fells­bæ$line$Gjaldskrá, fyr­ir rot­þró­ar­gjald í Mos­fells­bæ$line$Gjaldskrá, um hunda­hald í Mos­fells­bæ$line$Gjaldskrá, Hita­veitu Mos­fells­bæj­ar$line$Gjaldskrá, fyr­ir frá­veitu­gjald í Mos­fells­bæ$line$$line$Gjaldskrá, fyr­ir sorp­hirðu í Mos­fells­bæ$line$$line$Til­lög­ur Sam­fylk­ing­ar við fjár­hags­áætlun 2015.$line$$line$1. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að frí­stunda­á­vís­un verði hækk­uð í 30 þús­und krón­ur haust­ið 2015. Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út kostn­að og koma með til­lög­ur um hvern­ig mæta megi hækk­un­inni inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.$line$$line$Þar sem fyr­ir fund­in­um ligg­ur önn­ur til­laga um al­menna hækk­un frí­stunda­á­vís­un­ar um 10% og sér­stak­ar hækk­an­ir fyr­ir barn­marg­ar fjöl­skyld­ur verði lit­ið svo á að þar sé um að ræða máls­með­ferð­ar­til­lögu hvað þessa til­lögu varð­ar.$line$$line$2. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að tekju­mörk vegna af­slátt­ar eldri borg­ara og ör­yrkja á fast­eigna­gjöld­um verði hækk­uð og færð til sam­ræm­is við tekju­mörk sem þess­ir hóp­ar njóta í Hafnar­firði og Kópa­vogi. $line$Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.$line$$line$Þar sem fyr­ir fund­in­um ligg­ur önn­ur til­laga um hækk­un tekju­við­miða elli og ör­orku­líf­eyr­is­þega til út­reikn­ings fast­eigna­gjalda verði lit­ið svo á að þar sé um að ræða máls­með­ferð­ar­til­lögu hvað þessa til­lögu varð­ar.$line$$line$3. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að sett verði af stað til­rauna­verk­efni í einu hverfa bæj­ar­ins í anda Betri Reykja­vik­ur þar sem ákveð­in upp­hæð við­halds­fjár verði eyrna­merkt fram­kvæmd­um sem íbú­ar hverf­is­ins velja. Kallað verði eft­ir til­lög­um íbúa um við­halds­verk­efni, þau kostn­að­ar­greind og síð­an gef­ist íbú­um hverf­is­ins kost­ur á að kjósa um hvaða verk­efni far­ið verði í inn­an þess kostn­aðar­ramma sem gef­inn er. Reynsl­an af verk­efn­inu verði síð­an nýtt til að móta fyr­ir­komulag slíkra verk­efna í öðr­um hverf­um bæj­ar­ins.$line$$line$4. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að á ár­inu 2015 verði haf­inn und­ir­bún­ing­ur að stofn­un Ung­menna­húss sem ætlað verði til fé­lags- og tóm­stund­astarfs ungs fólks á aldr­in­um 18 til 25 ára þar sem það hafi að­stöðu til að sinna hugð­ar­efn­um af ýms­um toga og til að efla tengsl sín á milli. $line$$line$Var­ið verði einni millj­ón króna á ár­inu 2015 til að hefja und­ir­bún­ing verk­efn­is­ins. $line$$line$Sam­þykkt með níu at­kvæð­um að vísa þriðju og fjórðu til­lög­um S- lista Sam­fylk­ing­ar til frek­ari máls­með­ferð­ar í bæj­ar­ráði.$line$$line$Til­lög­ur Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar við seinni um­ræðu um fjár­hags­áætlun 2015-2018.$line$$line$1. Mötu­neyti við Varmár­skóla$line$Bygg­ing mötu­neyt­is og kaup á kæli­bún­aði - 2 ár$line$a. Reist verði við­bygg­ing fyr­ir mötu­neyti við efri deild Varmár­skóla. Und­ir­bún­ing­ur og teikn­ing­ar verði unn­ar á fjár­hags­ár­inu 2015 og haf­ist handa við bygg­ing­una árið 2016. Mötu­neyti sem ann­að gæti 7-800 nem­end­um (200-300 í senn) hæfi rekst­ur að hausti 2016. Hönn­un húss­ins taki mið af þeim var­an­legu bygg­ing­um sem eru við skól­ann. Þar sem út­sýni er ein­stakt (sér­stak­lega frá vest­ari enda skól­ans) mætti hugsa sér að við­bygg­ing­in væri að mikl­um hluta úr gleri. Sú út­færsla fæli einn­ig í sér sparn­að.$line$b. Þessa til­lögu mætti út­víkka með fleiri þarf­ir í huga en mik­il hörgull er á við­un­andi hús­næði fyr­ir mynd- og verk­mennta­grein­ar og lúðra­sveit, - svo eitt­hvað sé nefnt.$line$c. Keypt­ur verði kæl­ir fyr­ir mat­væli í mötu­neyti Varmár­skóla í byrj­un árs 2015 til við­bót­ar við þá útigeymslu sem nú er ver­ið að end­ur­byggja. Um er að ræða kæli­bún­að fyr­ir innra rými. Að sögn starfs­manna leið­ir að­stöðu­leys­ið til mik­ill­ar sóun­ar á mat­væl­um.$line$$line$2. Íþrótta­mann­virki í Mos­fells­bæ$line$Lang­tíma­áætlun um upp­bygg­ingu íþrótta­mann­virkja í takt við íbúa­fjölg­un - ½ ár$line$Ráð­ast þyrfti í það brýna verk­efni á fjár­hags­ár­inu 2015 að gera lang­tíma­áætlun um upp­bygg­ingu íþrótta­mann­virkja í Mos­fells­bæ þar sem tek­ið er mið af áætl­aðri fjölg­un íbúa en hún er sögð verða um 10% á næstu fjór­um árum. $line$$line$3. Al­menn­ingsí­þrótt­ir á úti­svæð­um$line$Æf­inga­tæki og bekk­ir á göngu- og hjóla­leið­um - 6 ár$line$Haf­ist verði handa við að bæta að­stöðu til al­menn­ingsí­þrótta, sem ekki krefjast greiðslu fé­lags­gjalda, með því að koma fyr­ir bekkj­um og æf­inga­tækj­um á vin­sæl­um göngu-, hlaupa- og hjóla­leið­um. Gert er ráð fyr­ir 3 ? 5 tækj­um á hverj­um stað.$line$$line$4. Göngu- og hjóla­stíg­ar $line$Teng­ing göngu- og hjóla­stíga við bið­skýli strætó - 4 ár$line$Haf­ist verði handa við að hanna og leggja göngu- og hjóla­stíg frá (1) Reykj­um í Reykja­hverfi að enda­stöð strætó við Reykja­veg, (2) frá Reykjalundi að stíg í út­jaðri iðn­að­ar­hverf­is á Teig­um og (3) frá Hlíð­ar­túni að Vest­ur­lands­vegi við nýja slökkvistöð. $line$$line$5. Frá­veita $line$Leit að upp­sprett­um saur­gerla­meng­un­ar í ám, sjó og vötn­um - 1 ár$line$Gerð verði gangskör að því brýna lýð­heilsu­verk­efni að leita uppi upp­sprett­ur saur­gerla­meng­un­ar í ám, sjó og vötn­um í Mos­fells­bæ. Beina þarf sjón­um sér­stak­lega að rang­teng­ing­um frá­rennsl­is frá íbúð­ar­hús­um og at­vinnu­starf­semi aust­an Vest­ur­lands­veg­ar og í Töng­um. Einn­ig verði girt fyr­ir að affalls­vatns frá at­vinnu­starf­semi renni í ræsi og það­an óhreinsað í við­taka.$line$$line$6. Um­hirða á úti­svæð­um og nátt­úru­vernd$line$a. Eyð­ing ágengra fram­andi plantna - 10 ár$line$Haf­ist verði handa í byrj­un sum­ars 2015 við að eyða ágeng­um fram­andi teg­und­um s.s. lúpínu, skóg­ar­kerfli og fleiri plönt­um sem draga úr líf­fræði­legri fjöl­breytni í nátt­úru Mos­fells­bæj­ar. Ár­bakk­ar njóti for­gangs þar sem fall­vötn eiga stór­an þátt í út­breiðsl­unni.$line$Um er að ræða lang­tíma­verk­efni sem nauð­syn­legt er að fá íbúa í bæn­um og ná­granna­sveit­ar­fé­lög til að taka þátt í.$line$b. Bakka­við­gerð­ir og um­hirða stíga við Varmá - 5 ár$line$Við­gerð­ir hefj­ist á syðri bakka Var­már frá Reykjalund­ar­vegi að Blóm­vangi á fjár­hags­ár­inu 2015. Sam­hliða verði mal­ar­stíg­ur­inn með­fram ánni lag­færð­ur með efni sem hæf­ir ljós­um grágrýt­is­grunn­in­um í og við ána. $line$Um er að ræða fyrsta áfanga fimm ára verk­efn­is sem tek­ur til Varmár­svæð­is­ins frá frið­lýst­um ósum að Húsa­dal. Vinna þarf verk­ið í sam­ráði við sér­fræð­inga í bakka­við­gerð­um á Veiði­mála­stofn­un.$line$c. Nátt­úru­verndaráætlun - 1/2 ár$line$Hafin verði vinna við gerð nátt­úru­verndaráætl­un­ar fyr­ir Mos­fells­bæ sem verði hluti af svæð­is- og að­al­skipu­lagi. Áætl­un­in er lið­ur í að efla um­hverfis­vit­und í tengsl­um við skipu­lag og fram­kvæmd­ir og stuðla þann­ig að því að áætlan­ir og um­gengni taki mið af gæð­um nátt­úru og sé í anda sjálf­bærr­ar þró­un­ar.$line$Þunga­miðj­an í verk­efn­inu er að kort­leggja líf­ríki og nátt­úruf­ar í Mos­fells­bæ, s.s. bú­svæði fugla- og fiska, gróð­ur, lands­lag, vot­lendi, jarð­hita­svæði, upp­sprett­ur ferskvatns o.fl. Einn­ig að semja regl­ur um um­gengni fram­kvæmda­að­ila á nátt­úru­svæð­um og fá til þess leið­sögn til þess bærr­ar stofn­un­ar.$line$Um­hverf­is­nefnd hefði um­sjón með verk­efn­inu og spurn­ing hvort hægt væri að út­vista verk­efn­inu til nem­enda í um­hverf­is- og nátt­úru­fræð­um í FaMos, LbhÍ eða HÍ. $line$d. Um­hverf­is­fræðsla - 2 ár$line$1. Á fjár­hags­ár­inu 2015 verði haf­ist handa við und­ir­bún­ing fræðslu­skilta um fugla­líf, leir­ur og fjöru­gróð­ur á göngu­leið­inni með­fram Leiru­vogi. Und­ir­bún­ings­vinna sér­fræð­inga færi fram á fjár­hags­ár­inu 2015, hönn­un og upp­setn­ing vor­ið 2016. $line$2. Fræðslu­kvöld um nátt­úru og dýralíf að vori og hausti væru einn­ig til­valin leið til að efla um­hverfis­vit­und.$line$e. Vökt­un frið­lýstra svæða - lang­tíma­verk­efni$line$Ráð­ast þyrfti í reglu­bundna vökt­un frið­lýstra svæða í Mos­fells­bæ. Einn­ig þarf að bæta að­gengi og um­hirðu þeirra. Dæmi: Tungu­foss og Ála­foss.$line$$line$Bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista telja að ýms­ar til­lög­ur M-list­ans séu góðra gjalda verð­ar. Við bend­um þó á að marg­ar þeirra eru nú þeg­ar í vinnslu og um­ræð­ur um til­lög­urn­ar eiga heima í fag­nefnd­um bæj­ar­ins en ekki við loka­af­geiðslu fjár­hags­áætl­un­ar því með því væri bæj­ar­stjórn að taka fram fyr­ir hend­urn­ar á nefnd­un­um. Bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista vilja því beina því til M-list­ans að taka ein­stök mál upp á þeim vett­vangi. Af of­an­greind­um ástæð­um leggja full­trú­ar D- og V-lista til að breyt­inga­til­lög­um M-list­ans verði vísað frá.$line$$line$Breyt­ing­ar­til­laga S-lista Sam­fylk­ing­ar við til­lögu D- og V-lista.$line$$line$Í stað þess að vísa til­lögu Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar frá verði henni vísað til nefnda með sömu rök­um og koma fram í til­lögu meiri­hlut­ans.$line$$line$M-listi Íbúa­hreyf­ing­ar legg­ur til að hver eft­ir­tal­inna til­lagna fyr­ir sig ver­ið borin upp til at­kvæða­greiðslu.$line$$line$Til­laga:$line$1. Mötu­neyti við Varmár­skóla. $line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$2. Íþrótta­mann­virki í Mos­fells­bæ$line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$3. Al­menn­ingsí­þrótt­ir á úti­svæð­um­Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$4. Göngu- og hjóla­stíg­ar $line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$5. Frá­veita $line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$6. Um­hirða á úti­svæð­um og nátt­úru­vernd$line$Sam­þykkt með sex at­kvæð­um gegn einu að vísa til­lög­inni frá.$line$$line$Full­trúi M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar mót­mæl­ir harð­lega þeirri ósann­gjörnu máls­með­ferð D- og V-lista að visa breyt­inga­til­lög­um Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar við fjár­hags­áætlun 2015 frá á þeirri for­sendu að ræða þurfi þær í nefnd­um. Flest­ar þess­ara til­lagna hafa ver­ið til um­ræðu og hlot­ið sam­þykki í nefnd­um og jafn­vel bæj­ar­stjórn. Það sem upp á vant­ar er að gert sé ráð fyr­ir fjár­magni til að tryggja fram­gang þeirra og út á það ganga flest­ar til­lög­urn­ar.$line$$line$Bók­un D- og V-lista$line$Bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista telja að ýms­ar til­lög­ur M-list­ans séu góðra gjalda verð­ar. Við bend­um þó á að marg­ar þeirra eru nú þeg­ar í vinnslu og um­ræð­ur um til­lög­urn­ar eiga heima í fag­nefnd­um bæj­ar­ins en ekki við loka­af­geiðslu fjár­hags­áætl­un­ar því með því væri bæj­ar­stjórn að taka fram fyr­ir hend­urn­ar á nefnd­un­um. Bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista vilja því beina því til M-list­ans að taka ein­stök mál upp á þeim vett­vangi. Af of­an­greind­um ástæð­um sam­þykktu full­trú­ar D- og V-lista að vísa breyt­inga­til­lög­um M-list­ans frá.$line$$line$Til­lög­ur meiri­hluta D- og V-lista að breyt­ing­um á fjár­hags­áætlun 2015 við seinni um­ræðu 3. des. 2014.$line$$line$1. Lagt er til að upp­hæð frí­stunda­á­vís­un­ar hækki um 10% 1. júlí 2015. Jafn­framt verði frá sama tíma ávís­un­in 25% hærri fyr­ir ann­að barn inn­an sömu fjöl­skyldu og 50% hærri fyr­ir þriðja barn og fleiri inn­an sömu fjöl­skyldu. Kostn­að­ur við þessa breyt­ingu er um 5 mkr. Sam­kvæmt með­fylgj­andi minn­is­blaði Eddu Dav­íðs­dótt­ur tóm­stunda­full­trúa Mos­fells­bæj­ar.$line$$line$2. Lagt er til að veitt verði 4,5 mkr. til að auka nið­ur­greiðsl­ur til for­eldra með börn sín í sjálf­stætt rekn­um leik­skól­um. Skóla­skrif­stofa móti regl­ur um fram­kvæmd og fyr­ir­komulag þess­ara nið­ur­greiðslna og leggi fyr­ir bæj­ar­ráð. Að öðru leiti er vísað til með­fylgj­andi minn­is­blaðs Gunn­hild­ar Sæ­munds­dótt­ur skóla­full­trúa. $line$$line$3. Lagt er til að tekju­við­mið tekju­lágra elli- og ör­orku­líf­eyr­is­þega til út­reikn­ings á af­slætti fast­eigna­gjalda verði breytt. Breyt­ing­in fel­ur í sér rýmk­un á tekju­við­mið­um þann­ig að fleiri njóta af­slátt­ar af fast­eigna­gjöld­um. Kostn­að­ur við þessa breyt­ingu rúm­ast inn­an þeg­ar fram­lagðr­ar fjár­hags­áætl­un­ar skv. minn­is­blaði Pét­urs Lockton fjár­mála­stjóra Mos­fells­bæj­ar. $line$$line$$line$Of­an­greind­ar breyt­ing­ar leiða til kostn­að­ar­hækk­ana sam­tals að upp­hæð 9,5 mkr. Lagt er til að því verði mætt með þeim breyt­ing­um á áætlun sem lagð­ar eru til í minn­is­blaði fjár­mála­stjóra sem gera ráð fyr­ir bættri af­komu að sömu fjár­hæð.$line$$line$Til­lög­urn­ar eru sam­þykkt­ar með níu at­kvæð­um.$line$$line$Fjár­mála­stjóra er fal­ið að út­færa sam­þykkt­ar til­lög­ur að breyt­inu á fjá­hags­áætlun í sam­ræmi við sam­þykkt þessa. Til­lag­an er sam­þykkt með níu at­kvæð­um.$line$$line$For­seti bar til­lögu að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2015 upp í heild sinni. Fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2015 var sam­þykkt með átta at­kvæð­um.$line$$line$Bók­un S-lista Sam­fylk­ing­ar vegna fjár­hags­áætl­un­ar Mos­fells­bæj­ar 2015.$line$Fjár­hags­áætlun er að stærstu leyti stefnu­mark­andi plagg meiri­hluta sjálf­stæð­is­manna og VG hvað varð­ar rekst­ur og fram­kvæmd­ir næstu ára og lýs­ir þeim áhersl­um sem hann vill vinna að. Full­trú­ar minni­hluta hafa ekki tek­ið þátt í vinnu við áætl­un­ina á fyrri stig­um. $line$$line$Sam­fylk­ing­in lagði fram fjór­ar til­lög­ur við fyrri um­ræðu um fjár­hags­áætl­un­ina og ósk­aði eft­ir að emb­ætt­is­mönn­um yrði fal­ið að kostn­að­ar­greina þær og leggja til hvern­ig koma mætti þeim fyr­ir inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar. Nú ligg­ur fyr­ir að tvær af þess­um til­lög­um S lista fá gott braut­ar­gengi meiri­hlut­ans í fjár­hags­áætlun, þ.e. hækk­un frí­stunda­á­vís­un­ar til barna og hækk­un tekju­við­miða eldri borg­ara og ör­yrkja til af­slátt­ar af fast­eigna­gjöld­um, báð­ar í anda þeirra til­lagna sem bæj­ar­full­trú­ar S-lista báru fram og eru bók­að­ar í fund­ar­gerð bæj­ar­stjórn­ar­fund­ar 5. nóv­em­ber.$line$$line$Þá er ánægju­legt að sjá að gjald­skrár leik­skóla bæj­ar­ins hækka ekki frá fyrra ári og að áætlan­ir eru um að auka nið­ur­greiðsl­ur vegna barna sem eru í sjálf­stætt rekn­um leik­skól­um á höf­uð­borg­ar­svæð­inu, en Mos­fells­bær hef­ur ver­ið eft­ir­bát­ur ná­granna­sveit­ar­fé­lag­anna hvað þær nið­ur­greiðsl­ur varð­ar.$line$$line$Þá ætl­ar meiri­hlut­inn að halda áfram með úr­bæt­ur í frá­veitu­mál­um sveit­ar­fé­lags­ins og von­andi að taka mynd­ar­lega á meng­un­ar­vörn­um í bæj­ar­fé­lag­inu líkt og bæj­ar­full­trúi Sam­fylk­ing­ar lagði mikla áherslu á síð­ast­lið­ið kjör­tíma­bil og er það vel. Þá er hald­ið áfram á þeirri braut að auka við fram­lög til upp­bygg­ing­ar skóla­mann­virkja en Sam­fylk­ing­in marg benti á nauð­syn þess á síð­asta kjör­tíma­bili.$line$$line$Í ljósi þess að meiri­hlut­inn hef­ur tek­ið til­lit til tveggja til­lagna Sam­fylk­ing­ar­inn­ar í breyt­ing­um á fjár­hags­áætlun fyr­ir aðra um­ræðu og vísa hinum tveim­ur til­lög­un­um, varð­andi und­ir­bún­ing stofn­un­ar Ung­menna­húss og til­rauna­verk­efni varð­andi íbúa­lýð­ræði um aukna að­komu íbúa að vali á við­halds­verk­efn­um í hverf­um bæj­ar­ins, til nán­ari um­fjöll­un­ar í bæj­ar­ráði , þá sam­þykk­ir Sam­fylk­ing­in fram­lagða fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2015-18.$line$$line$Ólaf­ur Ingi Ósk­ars­son, bæj­ar­full­trúi$line$Stein­unn Dögg Stein­sen, vara­bæj­ar­full­trúi$line$$line$$line$Bók­un V- og D- lista við af­greiðslu fjár­hags­áætl­un­ar.$line$$line$Sam­kvæmt fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2015 verð­ur rúm­lega 35 mkr. af­gang­ur af rekstri Mos­fells­bæj­ar eft­ir fjár­magnsliði. Veltufé frá rekstri verð­ur já­kvætt um 762 mkr. eða um 10% af heild­ar­tekj­um. Gert er ráð fyr­ir að skuld­ir sem hlut­fall af tekj­um muni lækka. $line$$line$Helstu áhersl­ur í fjár­hags­áætlun 2015 eru eft­ir­far­andi:$line$-Að af­gang­ur sé af rekstri bæj­ar­ins og veltufé frá rekstri verði já­kvætt um 10% af tekj­um.$line$-Að leik­skóla­gjöld hækki ekki. $line$-Að að­r­ar gjald­skrár bæj­ar­ins verði þær sömu að raun­gildi en hækki til sam­ræm­is við verð­lag.$line$-Að frí­stunda­á­vís­un hækki um 10% og hækki sér­stak­lega fyr­ir barn­marg­ar fjöskyld­ur$line$-Að hald­ið verði áfram und­ir­bún­ingi nýrra skóla­bygg­inga í sam­ræmi við stefnu­mót­un þar um.$line$-Að af­slátt­ur af fast­eigna­gjöld­um til tekju­lágra eldri borg­ara verði auk­inn. $line$-Að áfram verði unn­ið að þróa og bæta þjón­ustu við fólk með fötlun.$line$-Að hald­ið verði áfram þró­un á ra­f­rænni þjón­ustu sveit­ar­fé­lags­ins.$line$-Að val­frelsi verði auk­ið með hækk­uð­um nið­ur­greiðsl­um til sjálf­stætt starf­andi leik­skóla. $line$-Að lögð sé áhersla á áfram­hald­andi inn­leið­ingu á Heilsu­efl­andi sam­fé­lagi. $line$$line$Fjár­hags­staða Mos­fells­bæj­ar er traust og rekst­ur­inn ábyrg­ur. Skuldastaða sveit­ar­fé­lags­ins er vel við­un­andi mið­að við þá upp­bygg­ingu sem átt hef­ur sér stað á und­an­förn­um árum sam­fara mikl­um vexti og fjölg­un íbúa. Mos­fells­bær hef­ur stað­ið fyr­ir mikl­um fram­kvæmd­um í bæn­um síð­ustu ár. Þar má nefna bygg­ingu hjúkr­un­ar­heim­il­is og fram­halds­skóla ásamt ný­bygg­ingu við íþróttamið­stöð­ina að Varmá og fjölda ann­arra smærri verk­efna. Nýir kjara­samn­ing­ar starfs­manna sveit­ar­fé­laga hafa tals­verð áhrif á áætlun næsta árs. Laun hækka um­fram tekj­ur og er haft að leið­ar­ljósi að að­laga rekst­ur­inn að því.$line$$line$Mik­il og ötul vinna fer í fjár­hags­áætl­un­ar­gerð ár hvert. Sú vinna er leidd áfram af bæj­ar­stjóra, fjár­mála­stjóra, fram­kvæmd­ar­stjór­um og for­stöðu­mönn­um. Við vilj­um þakka öllu því góða starfs­fólki sem og full­trú­um í nefnd­um og ráð­um fyr­ir afar óeig­ingjarnt starf við að koma þess­ari áætlun sam­an.

Full­trúi Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar fór yfir til­lög­ur að verk­efn­um tengd­um fjár­hags­áætlun 2015. Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að vísa mál­inu til seinni um­ræðu fjár­hags­áætl­un­ar bæj­ar­stjórn­ar.

For­stöðu­menn stofn­anna á fræðslu­sviði kynntu fjár­hags­áætlun sinn­ar stofn­un­ar fyr­ir næsta ár.

Lagt fram.

Fjár­hags­áætlun lögð fram.

Bók­un D- og V-lista:$line$Bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista gera at­huga­semd við bók­un full­trúa M-lista í um­hverf­is­nefnd um að verk­efni Stað­ar­dag­skrár 21 séu komin "neðst í skúffu". Þvert á móti hafa verk­efn­in teygt anga sína víða og haft þann­ig áhrif á alla starf­semi og fjár­hags­áætl­un­ar­gerð Mos­fells­bæj­ar. Vert er að minna á MARK­MIÐS- OG AЭGERÐARÁÆTLUN MOS­FELLS­BÆJ­AR Í STAЭAR­DAGSKRÁ 21 TIL ÁRS­INS 2020 og að á hverju ári set­ur um­hverf­is­nefnd bæj­ar­ins sam­an verk­efna­lista í sam­ræmi við þá áætlun. Einn­ig vilja bæj­ar­full­trú­ar D- og V-lista árétta að þótt hug­tak­ið Stað­ar­dagskrá 21 sé ekki ritað eða nefnt jafn oft og áður beri að hafa í huga að við­fangs­efn­in séu í far­vegi og fram­kvæmd og þá oft und­ir öðr­um hug­tök­um eða for­merkj­um. Má þar nefna sem dæmi stefnu­mörk­un um sjálf­bæra þró­un sem unn­in hef­ur ver­ið af hálfu Mos­fells­bæj­ar.$line$$line$Bók­un M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar$line$Full­trúi M-lista tek­ur heils­hug­ar und­ir bók­un full­trúa Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar í um­hverf­is­nefnd. Ef­laust er margt vel gert hjá Mos­fells­bæ en það er hægt að gera miklu bet­ur.$line$$line$Af­greiðsla 155. fund­ar um­hverf­is­nefnd­ar sam­þykkt á 638. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 185. fund­ar menn­ing­ar­mála­nefnd­ar sam­þykkt á 638. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 224. fund­ar fjöl­skyldu­nefnd­ar sam­þykkt á 638. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Frestað.

Formað­ur um­hverf­is­nefnd­ar og fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs kynntu drög að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2015 fyr­ir mála­flokk 11. Um­ræð­ur um mál­ið.

Bók­un full­trúa M-lista Íbúa­hreyf­ing­ar­inn­ar:

Mos­fells­bær er ört stækk­andi bæj­ar­fé­lag. Mið­að við það ætti að veita meira fjár­magni í starf­semi um­hverf­is­deild­ar­inn­ar, þar á með­al í við­hald, fegr­un og hreins­un úti­svæða, eft­ir­lit með frið­lýst­um svæð­um og fram­kvæmda­að­il­um. Þá þarf að efla fræð­andi starf­semi og bæta upp­lýs­ing­ar. Stefnt ætti einn­ig að sér­stök­um um­hverf­isátök­um t.d. hreins­un ánna og fjör­unn­ar og draga úr plast­notk­un bæj­ar­búa. Um­hverf­is­málin munu í fram­tíð­inni fá sí­felt meira vægi.
Vel­ferð jarð­ar­búa er í hættu með sama áfram­haldi og gott væri að byrja heima hjá sér að bæta um­hverfis­vit­und. ?Think global but act local? seg­ir í Stað­ar­dagskrá 21 en þetta verk­efni er kom­ið neðst í skúffu og ekki mik­ið áætlað í það.

Fram­kvæmda­stjóri fjöl­skyldu­sviðs kynn­ir fram­lögð drög að fjár­hags­áætlun fjöl­skyldu­sviðs 2015. Fjallað var um verk­efni sviðs­ins og þau mik­il­vægu mál sem það sinn­ir. Auk þess legg­ur nefnd­in áherslu á að verk­efn­inu Mátt­ur í Mos­fells­bæ verði fylgt eft­ir af starfs­mönn­um sviðs­ins.

Drög að fjár­hags­áætlun kynnt og lögð fram.

Af­greiðsla 1186. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 637. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1185. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 637. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Und­ir þess­um dag­skrárlið mættu einn­ig til fund­ar­ins Unn­ur V. Ing­ólfs­dótt­ir fram­kvæmda­stjóri fjöl­skyldu­sviðs, Gunn­hild­ur Sæ­munds­dótt­ir skóla­full­trúi og stað­gengill fram­kvæmda­stjóra fræðslu­sviðs, Aldís Stef­áns­dótt­ir for­stöðu­mað­ur þjón­ustu- og upp­lýs­inga­mála og Pét­ur Jens Lockton fjár­mála­stjóri.

Har­ald­ur Sverris­son bæj­ar­stjóri kynnti drög að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar sem bæj­ar­ráð vís­aði til bæj­ar­stjórn­ar til fyrri um­ræðu.

Til­lög­ur full­trúa S-lista:

1. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar leggja til að frí­stunda­á­vís­un verði hækk­uð í 30 þús­und krón­ur haust­ið 2015. Emb­ætt­is­mönn­um bæj­ar­ins verði fal­ið að reikna út kostn­að og koma með til­lög­ur um hvern­ig mæta megi hækk­un­inni inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

2. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að tekju­mörk vegna af­slátt­ar eldri borg­ara og ör­yrkja á fast­eigna­gjöld­um verði hækk­uð og færð til sam­ræm­is við tekju­mörk sem þess­ir hóp­ar njóta í Hafnar­firði og Kópa­vogi.
Emb­ætt­is­mönn­um verði fal­ið að reikna út hvaða áhrif þessi að­gerð hef­ur á tekj­ur bæj­ar­ins og koma með til­lög­ur um hvern­ig megi mæta þess­ari breyt­ingu inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

3. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að sett verði á fót til­rauna­verk­efni í einu hverfi bæj­ar­ins í anda verk­efn­is­ins Betri Reykja­vík, þar sem ákveð­in upp­hæð við­halds­fjár verði eyrna­merkt fram­kvæmd­um sem íbú­ar velja í sínu hverfi. Kallað verði eft­ir til­lög­um íbúa um við­halds­verk­efni, þau kostn­að­ar­greind og síð­an gef­ist íbú­um hverf­is­ins kost­ur á að kjósa um hvaða verk­efni far­ið verði í inn­an þess kostn­aðar­ramma sem gef­inn er. Reynsl­an af verk­efn­inu verði síð­an nýtt til að þróa og móta fyr­ir­komulag slíkra verk­efna í öðr­um hverf­um bæj­ar­ins.

4. Bæj­ar­full­trú­ar Sam­fylk­ing­ar­inn­ar leggja til að á ár­inu 2015 verði haf­inn und­ir­bún­ing­ur að stofn­un Ung­menna­húss sem ætlað verði til fé­lags- og tóm­stund­astarfs ungs fólks á aldr­in­um 18 til 25 ára þar sem þau hafi að­stöðu til að sinna hugð­ar­efn­um af ýms­um toga og efla tengsl sín á milli. Var­ið verði einni millj­ón króna á ár­inu 2015 til að hefja und­ir­bún­ing verk­efn­is­ins.

Sam­þykkt sam­hljóða að vísa of­an­greind­um til­lög­um til síð­ari um­ræðu.

Sam­þykkt með níu at­kvæð­um að vísa fjár­hags­áætlun til síð­ari um­ræðu.

Pét­ur J. Lockton (PJL) fjár­mála­stjóri bæj­ar­ins mætti á fund­inn við um­fjöllun máls­ins.

Bæj­ar­stjóri og fjár­mála­stjóri fóru yfir drög að fjár­hags­áætlun 2015-2018.
Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að vísa fjár­hags­áætlun til fyrri um­ræðu á 637. fundi bæj­ar­stjórn­ar 5. móv­em­ber 2014.

Mætt­ur á fund­inn und­ir þess­um dag­skrárlið er Pét­ur J. Lockton (PJL) fjár­mála­stjóri.

Lagt er fram til kynn­ing­ar minn­is­blað bæj­ar­stjóra og fjár­mála­stjóra varð­andi áætl­að­ar skatt­tekj­ur 2015 og fyr­ir­hug­að­ar fjár­fest­ing­ar vegna ár­anna 2015-2018.

Af­greiðsla 1184. fund­ar bæj­ar­ráðs lögð fram á 636. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Har­ald­ur Sverris­son bæj­ar­stjóri og Pét­ur J. Lockton fjár­mála­stjóri Mos­fells­bæj­ar kynntu vinnu­ferli við fjá­hags­áætlana­gerð.

Af­greiðsla 1164. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 627. fundi bæj­ar­stjórn­ar með sjö at­kvæð­um.

Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um fram­komin til­laga fjár­mála­stjóra varð­andi vinnu­ferli vegna und­ir­bún­ings fjár­hags­áætl­un­ar 2015.