Fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027

Af­greiðsla 428. fund­ar fræðslu­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1604. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 272. fund­ar íþrótta- og tóm­stunda­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Fund­ar­gerð 19. fund­ar not­enda­ráðs fatl­aðs fólks lögð fram til kynn­ing­ar á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar Mos­fells­bæj­ar.

Af­greiðsla 14. fund­ar vel­ferð­ar­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 20. fund­ar menn­ing­ar- og lýð­ræð­is­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

For­seti gaf Regínu Ás­valds­dótt­ur bæj­ar­stjóra orð­ið og fór hún yfir fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un Mosfells­bæj­ar og stofn­ana bæj­ar­ins fyr­ir árin 2024 til 2027.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 20:08. Fund­ur hófst aft­ur kl. 21:24

***
Helstu nið­ur­stöðu­töl­ur í fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un fyr­ir árið 2024 A og B hluta eru eft­ir­far­andi: Tekj­ur: 21.658 m.kr.
Gjöld: 18.648 m.kr.
Af­skrift­ir: 611 m.kr.
Fjár­magns­gjöld: 1.400 m.kr.
Tekju­skatt­ur: 29 m.kr.
Rekstr­arnið­ur­staða: 969 m.kr.
Eign­ir í árs­lok: 34.619 m.kr.
Eig­ið fé í árs­lok: 8.821 m.kr.
Fjár­fest­ing­ í var­an­leg­um rekstr­ar­fjármun­um: 3.617 m.kr.

***
Álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda fyr­ir árið 2024 eru eft­ir­far­andi:
Fast­eigna­gjöld íbúð­ar­hús­næð­is (A - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur A 0,190% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga A 0,310% af fast­eigna­mati lóð­ar.
Fast­eigna­gjöld stofn­ana skv. 3. gr. reglu­gerð­ar 1160/2005 (B - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur B 1,320% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga B 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar.
Fast­eigna­gjöld ann­ars hús­næð­is (C - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur C 1,495% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga C 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar.

***
Gjald­dag­ar fast­eigna­gjalda eru tíu, fyrsta dag hvers mán­að­ar frá 1. fe­brú­ar til og með 1. nóv­em­ber. Eindagi fast­eigna­gjalda er þrjá­tíu dög­um eft­ir gjald­daga og fell­ur all­ur skatt­ur árs­ins í gjald­daga ef van­skil verða. Sé fjár­hæð fast­eigna­gjalda und­ir kr. 40.000 er gjald­dagi þeirra 1. fe­brú­ar með eindaga 1. mars.

***
Eft­ir­tald­ar regl­ur taka breyt­ing­um og gilda frá 1.1.2024.
Regl­ur um af­slátt af fast­eigna­gjöld­um til elli- og ör­orku­líf­eyr­is­þega.
Regl­ur um fjár­hags­að­stoð í Mos­fells­bæ, fram­færslu­grunn­ur
Regl­ur um tekju­við­mið vegna viðbótarnið­ur­greiðslu leik­skóla­gjalda

***
Eft­ir­far­andi gjald­skrár sem taka gildi 01.01.2024 voru sam­þykkt­ar:
Gjald­skrá leik­skóla, dag­for­eldra og sjálf­stætt starf­andi leik­skóla
Gjald­skrá bleyju­gjalds í leik­skól­um
Gjald­skrá í frí­stunda­selj­um grunn­skóla og við­bót­ar­vist­un í frí­stunda­seli
Gjald­skrá ávaxta­bita í grunn­skól­um
Gjald­skrá mötu­neyt­is í grunn­skól­um
Gjald­skrá Bóka­safns Mos­fells­bæj­ar
Gjald­skrá íþróttamið­stöðva og sund­lauga
Gjald­skrá Hlé­garðs
Gjald­skrá skipu­lags- og bygg­ing­ar­mála
Gjald­skrá heim­il­isúr­gangs
Gjald­skrá frá­veitugjald
Gjald­skrá rot­þró­ar­gjald
Gjald­skrá Vatns­veitu Mos­fells­bæj­ar
Gjald­skrá Hita­veitu Mos­fells­bæj­ar
Gjald­skrár stuðn­ings­fjöl­skyldna við fötl­uð börn og skv. barna­vernd­ar­lög­um
Gjald­skrá frí­stunda­sels fyr­ir fötl­uð börn og ung­menna
Gjald­skrá - þjón­ustu­gjald í leigu­íbúð­um aldr­aðra
Gjald­skrá - heimsend­ing fæð­is
Gjald­skrá stuðn­ings­þjón­ustu
Gjald­skrá akst­urs­þjón­ustu eldri borg­ara
Gjald­skrá nám­skeiðs­gjalda í fé­lags­starfi
Gjald­skrá fyr­ir mat­væla-, heil­brigð­is- og meng­un­ar­eft­ir­lit 2024
Gjald­skrá fyr­ir hunda­hald 2024

Eft­ir­far­andi gjald­skrár sem taka gildi 01.08.2024 voru sam­þykkt­ar:
Gjald­skrá tón­list­ar­deild­ar Lista­skóla
Gjald­skrá skóla­hljóm­sveit Lista­skóla

***
Um­ræða fór fram um 14 breyt­inga­til­lög­ur Fram­sókn­ar­flokks (B), Sam­fylk­ing­ar (S) og Við­reisn­ar (C) (meiri­hluta) og sam­eig­in­lega til­lögu Vina Mos­fells­bæj­ar (L) og Sjálf­stæð­is­flokks (D). Þá fór fram um­ræða um tvær breyt­inga­til­lög­ur L lista, önn­ur til­lag­an var dreg­in til baka og ný til­laga lögð fram á fund­in­um. Að lok­um fór fram um­ræða um fjór­ar breyt­inga­til­lög­ur D lista, ein til­laga var dreg­in til baka og ný til­laga lögð fram á fund­in­um.

Um­ræða fór fram um fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un 2024-2027.

***
Geng­ið var til at­kvæða um fyr­ir­liggj­andi breyt­inga­til­lög­ur við fjár­hags­áætl­un árs­ins 2024-2027:

Breyt­inga­til­lög­ur meiri­hluta:
1. Tekj­ur af þjón­ustu­gjöld­um.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una. RBG gerði grein fyr­ir hjá­setu bæj­ar­full­trúa D lista.

2. Fast­eigna­skatt­ur C.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

3. Sér­stak­ur hús­næð­isstuðn­ing­ur.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

4. Fé­lags­starf aldr­aðra.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una. ÁS gerði grein fyr­ir hjá­setu bæj­ar­full­trúa D lista.

5. Skipu­lag Varmár­svæð­is.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una. ÁS gerði grein fyr­ir hjá­setu bæj­ar­full­trúa D lista.

6. Áhrif verð­lags­breyt­inga á verð­bæt­ur lang­tíma­lána.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

7. Áhrif verð­lags­breyt­inga á vaxta­kostn­að lang­tíma­lána.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

8. Tekj­ur af bygg­ing­ar­rétti.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

9. Auk­inn stuðn­ing­ur við skóla­stjórn­end­ur vegna mannauðs­ráð­gjaf­ar.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una. ÁS gerði grein fyr­ir hjá­setu bæj­ar­full­trúa D lista.

10. Fram­lög til íþrótta­fé­laga.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

11. Fram­kvæmd­ir við grennd­ar­stöðv­ar.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

12. End­ur­skoð­un mið­bæj­ar­skipu­lags.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 21:39. Fund­ur hófst aft­ur kl. 22:07
***

13. Íþrótta­mann­virki á Varmár­svæði.
Til­lag­an var sam­þykkt með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una. ÁS gerði grein fyr­ir hjá­setu bæj­ar­full­trúa D lista.

14. Fjár­fest­ing í fé­lags­leg­um íbúð­um.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

Breyt­inga­til­lög­ur Vina Mos­fells­bæj­ar (L):
1. Breyt­ing á regl­um um frí­stunda­á­vís­an­ir þannig að þær gildi í 12 mán­uði
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 22:14. Fund­ur hófst aft­ur kl. 22:27.
***

2. Ráðn­ing ráð­gjafa fyr­ir skóla­stjórn­end­ur í Mos­fells­bæ.
Til­lög­unni var synj­að með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista greiddu at­kvæði með til­lög­unni.

Breyt­inga­til­laga Vina Mos­fells­bæj­ar (L) og Sjálf­stæð­is­flokks (D):
1. Fram­kvæmd­ir á íþrótta­svæði að Varmár­svæði 2024.
Til­lög­unni var synj­að með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista greiddu at­kvæði með til­lög­unni.

Breyt­inga­til­lög­ur Sjálf­stæð­is­flokks (D):
1. Sam­komu­lag um breyt­ing­ar á legu og skipu­lagi golf­vall­ar­ins í Mos­fells­bæ.
Til­lag­an var sam­þykkt með 11 at­kvæð­um.

2. End­ur­skoð­un á tekj­um vegna lóða­sölu og bygg­ing­ar­rétt­ar.
Til­lög­unni var synj­að með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista greiddu at­kvæði með til­lög­unni. ÁS gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu. ASt gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu.

3. FabLab smiðja.
Til­lög­unni var synj­að með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista greiddu at­kvæði með til­lög­unni. ÁS gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu. ASt gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu.

4. End­ur­nýj­un og lag­fær­ing á sviði í Hlé­garði.
Til­lög­unni var synj­að með sex at­kvæð­um B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista greiddu at­kvæði með til­lög­unni. ÁS gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu. ASt gerði grein fyr­ir at­kvæði sínu.

***

For­seti þakk­aði starfs­fólki bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing og gerð fjárhagsáætl­un­ar­inn­ar og tóku bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir for­seta til starfs­manna.

For­seti bar til­lögu að fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árin 2024-2027, með áorðn­um breyt­ing­um. Fjár­hags­áætl­un­in var sam­þykkt með sex at­kvæð­um bæj­ar­full­trúa B, C og S lista. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista sátu hjá við at­kvæða­greiðsl­una.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 22:45. Fund­ur hófst aft­ur kl. 22:59.
***

Bók­un D og L lista vegna breyt­inga­til­lögu meiri­hluta nr. 4:
Full­trú­ar D- og L-lista sátu hjá við af­greiðslu til­lögu um fjár­veit­ingu til fé­lags­starfs­ins Karl­ar í skúr­um. Ástæða hjá­set­unn­ar er sú að ekki þótti skýrt hvers vegna þetta ágæta og mik­il­væga fé­lags­starf var val­ið um­fram ann­að gott fé­lags­starf sem fram fer í bæn­um. Við telj­um að önn­ur sam­bæri­leg starf­semi inn­an bæj­ar­ins hafi ekki haft tæki­færi til að hljóta sam­bæri­leg­an styrk og þannig ekki ver­ið gætt að jafn­ræði hvað þessa styrk­veit­ingu varð­ar.

Bók­un D og L lista vegna breyt­inga­til­lögu meiri­hluta nr. 13:
Í til­lög­unni Íþrótta­mann­virki á Varmár­svæði eru lagð­ar til tví­þætt­ar breyt­ing­ar tengd­ar íþrótta­mann­virkj­um á svæð­inu. Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista eru sam­mála þeim til­lög­um er varða sturtu­að­stöðu og varn­ar­lag á gólf. Við get­um því mið­ur ekki sam­þykkt til­lög­urn­ar vegna þess að í lok til­lög­unn­ar er lagt til alls hend­is óskylt mál, um fram­kvæmd­ir á frjálsí­þrótta­velli fari fram á ár­inu 2025. Við höf­um þeg­ar lagt fram til­lögu um að sú fram­kvæmd fari fram sam­hliða fram­kvæmd­um að knatt­spyrnu­vell­in­um að Varmá á kom­andi ári. Við ósk­uð­um eft­ir því við meiri­hlut­ann að þessi við­bót við til­lög­una yrði tek­in út og yrði gerð að sér til­lögu. Því var hafn­að og þess vegna get­um við ekki sam­þykkt þær til­lög­ur sem við hefð­um gjarn­an vilj­að.

Bók­un D og L lista um fjár­hags­áætl­un:
Rekstr­ar­um­hverfi sveit­ar­fé­laga hef­ur ver­ið krefj­andi á und­an­förn­um árum og virð­ist sem svo verði áfram. Því þarf að sýna sér­staka ráð­deild og skyn­semi í rekstr­in­um á kom­andi ári.

Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista hafa ekki haft beina að­komu að gerð fjár­hags­áætl­un­ar kom­andi árs og telja sér því ekki fært að greiða at­kvæði með henni. Við sitj­um því hjá við af­greiðsl­una.

Bæj­ar­full­trú­ar D og L lista þakka öllu starfs­fólki Mos­fells­bæj­ar fyr­ir vel unn­in störf við gerð þess­ar­ar fjár­hags­áætl­un­ar.

Bók­un B, S og C lista um fjár­hags­áætl­un:
Í fjár­hags­áætl­un árs­ins 2024 er áfram lögð áhersla á öfl­uga grunn­þjón­ustu og áfram­hald­andi upp­bygg­ingu inn­viða. Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar hverf­ist um öfl­ugt skólastarf og þjón­ustu við börn og ung­menni þeg­ar kem­ur að íþrótt­um og tóm­stund­um. Við vilj­um gera enn bet­ur í vel­ferð­ar­þjón­ust­unni þannig að þau sem þurfa á henni að halda upp­lifi gott að­gengi að þjón­ustu, traust og ör­yggi í sínu sveit­ar­fé­lagi. Út­gjöld til þess­ara mála­flokka nema um 77% af heild­ar­rekstri sveit­ar­fé­lags­ins.

Mos­fells­bær er, og hef­ur ver­ið, í mikl­um vexti. Því fylgja áskor­an­ir við upp­bygg­ingu inn­viða ásamt því að við­halda þeim inn­við­um sem komn­ir eru til ára sinna. Í metn­að­ar­fullri fjár­hags­áætl­un næsta árs og í þriggja ára áætl­un er leit­ast við að sinna hvoru­tveggja. Stærstu fram­kvæmd­irn­ar í fjár­fest­ingaráætl­un næsta árs eru ný­bygg­ing leik­skóla í Helga­fellslandi, íþrótta­hús við Helga­fells­skóla og end­ur­bæt­ur á Varmár­völl­um.

Ný­ver­ið hafa ver­ið gerð­ar skipu­lags­breyt­ing­ar í mið­lægri þjón­ustu Mos­fells­bæj­ar og ráð­ið í nokkr­ar lyk­il­stöð­ur. Meiri­hluti bæj­ar­stjórn­ar bind­ur von­ir við að þess­ar ráð­staf­an­ir efli starf­sem­ina enn frek­ar og að íbú­ar Mos­fells­bæj­ar muni verða var­ir við efl­ingu sta­f­rænn­ar þjón­ustu, breytt­ar áhersl­ur í um­hverf­is­mál­um og að auk­in lýð­heilsa verði áfram leið­ar­ljós í allri ákvarð­ana­töku.

Í fjár­hags­áætl­un næsta árs er leit­ast við að stilla gjald­töku í hóf. Álagn­ingar­pró­senta fast­eigna­skatts hef­ur ver­ið lækk­uð til að koma til móts við hækk­un fast­eigna­mats bæði á íbúð­ar­hús­næði og at­vinnu­hús­næði. Hækk­un gjald­skráa hef­ur ver­ið stillt í hóf og verð­ur að jafn­aði 7,5%, sem er und­ir verð­lagi síð­asta árs. Þetta er þrátt fyr­ir að í Mos­fells­bæ sé að finna lægstu gjald­skrár í leik­skól­um og í grunn­skóla­þjón­ustu. Þessi ráð­stöf­un er til að leggja lóð á vog­ar­skál­arn­ar í bar­átt­unni við verð­bólg­una.

Fjár­hags­áætl­un­in ger­ir ráð fyr­ir 969 m.kr. af­gangi á næsta ári. Þá verð­ur veltu­fé frá rekstri já­kvætt um 2.052 m.kr. eða 9,5% af heild­ar­tekj­um. Gert er ráð fyr­ir að skulda­við­mið­ið verði 99,5% af tekj­um í árs­lok sem er vel und­ir mörk­um sveit­ar­stjórn­ar­laga.
Við þökk­um bæj­ar­stjóra og starfs­fólki bæj­ar­ins fyr­ir þá miklu vinnu sem ligg­ur að baki þess­ari fjár­hags­áætl­un. Nú sem endra­nær hafa kjörn­ir full­trú­ar treyst á þekk­ingu og reynslu þeirra sem að vinn­unni koma og við erum þakk­lát fyr­ir þeirra fram­lag.

Bæj­ar­stjóri og sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs gerðu grein fyr­ir til­lög­um um álagn­ingu fast­eigna­skatta og þjón­ustu­gjalda vegna árs­ins 2024.

Lagt fram og kynnt. Arn­ar Jóns­son, sviðs­stjóri menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs fór yfir drög að fjár­hags­áætl­un.

Lagt fram.

Af­greiðsla 601. fund­ar skipu­lags­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 8. fund­ar at­vinnu- og ný­sköp­un­ar­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 242. fund­ar um­hverf­is­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 35. fund­ar öld­unga­ráðs lögð fram til kynn­ing­ar á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Af­greiðsla 1602. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Lagt fram og kynnt.

Lagt fram og kynnt.

Drög að fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027 lögð fram til kynn­ing­ar. Íþrótta- og tóm­stunda­nefnd þakk­ar starfs­mönn­um menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs fyr­ir kynn­ing­una.

Lagt fram og kynnt. Jó­hanna B. Han­sen, fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs fór yfir drög að fjár­hags­áætl­un.

Fjár­hags­áætl­un lögð fram og kynnt.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að vísa fyr­ir­liggj­andi breyt­inga­til­lög­um við fjár­hags­áætl­un til um­fjöll­un­ar inn­an stjórn­sýslu Mos­fells­bæj­ar og eft­ir at­vik­um í fasta­nefnd­um í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi til­lögu.

Drög að fjár­hags­áætl­un mála­flokka 08 og 11 lögð fyr­ir um­hverf­is­nefnd til kynn­ing­ar.

Bók­un full­trúa L lista:
Í mál­efna­samn­ingi nú­ver­andi meiri­hluta er lögð áhersla á að fag­nefnd­ir komi að gerð og und­ir­bún­ingi fjár­hags­áætl­un­ar. Það eru fag­leg og góð vinnu­brögð.
Full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar þyk­ir það mið­ur að fjár­hags­áætl­un kom­andi árs komi fyrst inn á borð Um­hverf­is­nefnd­ar að lok­inni fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn og þá ein­ung­is til kynn­ing­ar.

Bók­un B, C og S lista:
Í bók­un full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar gæt­ir þess mis­skiln­ings að Um­hverf­is­nefnd hafi ekki kom­ið að und­ir­bún­ingi fjár­hags­áætl­un­ar fyr­ir árið 2024 eins og aðr­ar nefnd­ir sveit­ar­fé­lags­ins. Hið rétta er að á 239. fundi Um­hverf­is­nefnd­ar þann 27. júní 2023 var tek­in um­ræða um lið­inn
"Fjár­hags- og fjár­fest­ingaráætl­un 2024 - um­hverf­is­svið" þar sem far­ið var yfir und­ir­bún­ing fjár­hags- og fjár­fest­ingaráætl­un­ar. Á þeim fundi ræddi um­hverf­is­nefnd­in þau verk­efni sem nefnd­in vildi leggja áherslu á fyr­ir árið 2024 og sjá má í fyr­ir­liggj­andi drög­um að fjár­hags­áætl­un sem nú eru til um­ræðu.

Lagt fram.

Af­greiðsla 1600. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 838. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Und­ir þess­um dag­skrárlið mættu einnig til fund­ar­ins Pét­ur Jens Lockt­on sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs, Anna María Ax­els­dótt­ir, verk­efna­stjóri á fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviði, Sig­ur­björg Fjöln­is­dótt­ir, sviðs­stjóri vel­ferð­ar­sviðs, Gunn­hild­ur María Sæ­munds­dótt­ir, sviðs­stjóri fræðslu- og frí­stunda­sviðs, Jó­hanna B. Han­sen, sviðs­stjóri um­hverf­is­sviðs, Arn­ar Jóns­son, sviðs­stjóri menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs, Ólafía Dögg Ás­geirs­dótt­ir, skrif­stofu­stjóri um­bóta og þró­un­ar og Kristján Þór Magnús­son, sviðs­stjóri mannauðs- og starfs­um­hverf­is­sviðs.

***

Regína Ás­valds­dótt­ir, bæj­ar­stjóri, kynnti drög að fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar 2024-2027 ásamt grein­ar­gerð þar sem helstu markmið og nið­ur­stöð­ur eru rakt­ar nán­ar.

Bæj­ar­stjóri og formað­ur bæj­ar­ráðs þökk­uðu starfs­fólki bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing áætl­un­ar­inn­ar og tóku aðr­ir bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir til starfs­fólks.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 17:42. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:05.

Fund­ar­hlé hófst kl. 18:23. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:25.

***

Lagð­ar voru fram eft­ir­far­andi til­lög­ur bæj­ar­full­trúa við fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un:

Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa meiri­hluta í bæj­ar­stjórn (B, C og S lista):

Til­laga 1.
Gjald­skrár hækki að jafn­aði um 7,5% í stað 8,9% eins og lagt er til grund­vall­ar í fjár­hags­áætl­un sem ligg­ur fyr­ir bæj­ar­stjórn.

Til­lag­an leið­ir til þess að tekj­ur af þjón­ustu­gjöld­um lækka sem nem­ur 11,6 m.kr.

Til­laga 2.
Fast­eigna­skatt­ur C verði 1,495% á ár­inu 2024 í stað 1,510% eins og lagt er til grund­vall­ar í fjár­hags­áætl­un sem ligg­ur fyr­ir bæj­ar­stjórn.

Til­lag­an leið­ir til þess að tekj­ur af fast­eigna­skatti C lækka sem nem­ur 6,5 m.kr.

Lagt er til að fram­an­greind­ar breyt­ing­ar verði lagð­ar til grund­vall­ar þeg­ar gjald­skrár verða lagð­ar fyr­ir til af­greiðslu.

***
Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar (L lista):

Til­laga 1.
Bæj­ar­full­trúi Vina Mos­fells­bæj­ar legg­ur til að regl­um um frí­stunda­á­vís­an­ir verði breytt á þann veg að gild­is­tími þeirra verði 12 mán­uð­ir í stað níu eins og nú er. Kostn­að­ur við til­lög­una er óveru­leg­ur, þar sem gert er ráð fyr­ir til­tek­inni fjár­hæð í fjár­hags­áætl­un fyr­ir frí­stunda­á­vís­an­ir. Markmið til­lög­unn­ar er að öll börn sitji við sama borð og eigi jöfn tæki­færi til að sækja sér íþrótta eða önn­ur tóm­stunda­nám­skeið allt árið um kring.

Til­laga 2.
Vin­ir Mos­fells­bæj­ar leggja til að ráð­inn verði inn fjár­mála­ráð­gjafi fyr­ir skóla­stjórn­end­ur í Mos­fells­bæ. Mark­mið­ið er að létta álagi af stjórn­end­um og skapa tíma sem stjórn­end­ur geta var­ið með því að standa við bak­ið á sínu fólki og efla fag­legt sam­starf inn­an skóla sem og til nærsam­fé­lags­ins.

***
Sam­eig­in­leg til­laga bæj­ar­full­trúa Sjálf­stæð­is­flokks (D lista) og Vina Mos­fells­bæj­ar (L lista):

Ef far­ið verð­ur í upp­bygg­ingu á að­al­velli að íþrótta­svæð­inu að Varmá á ár­inu 2024, á und­an þjón­ustu­bygg­ingu, eins og til­laga meiri­hlut­ans í fjár­hags­áætl­un ger­ir ráð fyr­ir, þá verði sú fram­kvæmd klár­uð í ein­um ver­káfanga þ.e. að full­klár­að­ur verði bæði knatt­spyrnu­völl­ur og frjálsí­þrótta­svæði.

***
Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Sjálf­stæð­is­flokks (D lista):

Til­laga 1.
Að gert verði sam­komu­lag um að Golf­klúbb­ur Mos­fells­bæj­ar fái fjár­magn til næstu 3 ára, sam­tals 55 millj­ón­ir króna, til að gera nauð­syn­leg­ar breyt­ing­ar á legu og skipu­lagi golf­vall­ar­ins í Mos­fells­bæ sem mun tryggja ör­yggi íbúa við Súlu­höfða og gang­andi veg­far­enda. Með breyt­ing­unni þarf að breyta deili­skipu­lagi golf­vall­ar­ins og snúa við einni golf­braut vall­ar­ins. Tryggja þarf að með­fram sam­komu­lag­inu verði tryggt að Golf­klúbbur­inn geri strax bráða­birgða­breyt­ing­ar á vell­in­um sem munu auka ör­yggi í kring­um völl­inn þang­að til að breyt­ing­um verði lok­ið sem er áætl­að að taki 2-3 ár.

Til­laga 2.
End­ur­skoð­un á tekj­um vegna lóða­sölu og bygg­inga­rétt­ar.

Til­laga 3.
Að sett verði á stofn FabLab smiðja/Ný­sköp­un­ar­smiðja sem styð­ur við ný­fram­setta at­vinnu­stefnu Mos­fells­bæj­ar, líkt og full­trú­ar D-lista hafa áður lagt til bæði í bæj­ar­ráði og einnig fyr­ir fjár­hags­áætl­un fyr­ir árið 2023.

Til­laga 4.
Að far­ið verði í end­ur­nýj­un og lag­fær­ing­ar á sviði í Hlé­garði ásamt því að lok­ið verði við fjár­fest­ing­ar á hljóð­kerfi og unn­ið að bættri hljóð­vist í hús­inu.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 18:40. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:46.

***

Bæj­ar­stjórn sam­þykkti með 11 at­kvæð­um að vísa fram­komn­um breyt­inga­til­lög­um til um­fjöll­un­ar í bæj­ar­ráði fyr­ir síð­ari um­ræðu bæj­ar­stjórn­ar um fjár­hags­áætl­un­ Mos­fells­bæj­ar 2024-2027 og eft­ir at­vik­um til frek­ari vinnslu inn­an stjórn­sýslu Mos­fells­bæj­ar.

Bæj­ar­stjórn sam­þykkti jafn­framt með 11 at­kvæð­um að vísa fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar til síð­ari um­ræðu í bæj­ar­stjórn sem fram fari 6. des­em­ber 2023.

Regína Ás­vald­sótt­ir, bæj­ar­stjóri, og Pét­ur J. Lockt­on, sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs, gerðu grein fyr­ir drög­um að fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2024 og árin 2025-2027 og grein­ar­gerð með henni.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að vísa drög­um að fjár­hags­áætl­un Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027 til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn sam­kvæmt 3. mgr. 62. gr. sveit­ar­stjórn­ar­laga nr. 138/2011, sbr. og 2. mgr. 44. gr. sam­þykkt­ar um stjórn Mos­fells­bæj­ar nr. 1225/2022. Fyrri um­ræða í bæj­ar­stjórn er fyr­ir­hug­uð mið­viku­dag­inn 8. nóv­em­ber 2023.

Af­greiðsla 1573. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 824. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að hefja vinnu við fjár­hags­áætl­un 2024-2027 í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi til­lögu.