Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027

Af­greiðsla 1639. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 857. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um fyr­ir­liggj­andi við­auka 2 við fjár­hags­áætlun 2024. Heild­aráhrif við­auk­ans á fjár­hags­áætlun árs­ins eru þau að rekstr­arnið­ur­staða lækkar um 15,1 m.kr., fjárfestingar aukast um 19 m.kr. og handbært fé lækkar um 34,1 m.kr.

Af­greiðsla 1635. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 855. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1635. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 855. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um lækk­un á gjald­skrám leik­skóla, dag­for­eldra og frí­stunda­selja í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi til­lögu.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um fyr­ir­liggj­andi við­auka við fjár­hags­áætlun 2024. Heild­aráhrif við­auk­ans á fjár­hags­áætlun árs­ins eru þau að rekstr­arnið­ur­staða verð­ur óbreytt, fjár­fest­ing­ar aukast um 150 m.kr., hand­bært fé lækk­ar um 150 m.kr. auk þess sem end­ur­fjármögn­un lang­tíma­lána nem­ur 141 m.kr.

Af­greiðsla 68. fund­ar ung­menna­ráðs sam­þykkt á 843. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1609. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 843. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs gerði grein fyr­ir 2. áætlun Jöfn­un­ar­sjóðs sveit­ar­fé­laga um ár­leg fram­lög vegna fatl­aðs fólks fyr­ir árið 2024. Áætl­un­in end­ur­spegl­ar hækk­uð fram­lög í sam­ræmi við ný­legt sam­komulag um fjár­mögn­un mála­flokks fatl­aðs fólks um 5,8 millj­arða króna.

Af­greiðsla 428. fund­ar fræðslu­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Fund­ar­gerð 19. fund­ar not­enda­ráðs fatl­aðs fólks lögð fram til kynn­ing­ar á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar Mos­fells­bæj­ar.

Af­greiðsla 14. fund­ar vel­ferð­ar­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1604. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 272. fund­ar íþrótta- og tóm­stunda­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 20. fund­ar menn­ing­ar- og lýð­ræð­is­nefnd­ar sam­þykkt á 840. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

For­seti gaf Regínu Ásvaldsdóttur bæj­ar­stjóra orð­ið og fór hún yfir fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un Mosfells­bæj­ar og stofn­ana bæjarins fyr­ir árin 2024 til 2027.

***
Fundarhlé hófst kl. 20:08. Fundur hófst aftur kl. 21:24

***
Helstu nið­ur­stöðu­töl­ur í fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætl­un fyr­ir árið 2024 A og B hluta eru eft­ir­far­andi: Tekj­ur: 21.658 m.kr.
Gjöld: 18.648 m.kr.
Af­skrift­ir: 611 m.kr.
Fjár­magns­gjöld: 1.400 m.kr.
Tekju­skatt­ur: 29 m.kr.
Rekstr­arnið­ur­staða: 969 m.kr.
Eign­ir í árs­lok: 34.619 m.kr.
Eig­ið fé í árs­lok: 8.821 m.kr.
Fjár­fest­ing­ í varanlegum rekstrarfjármunum: 3.617 m.kr.

***
Álagn­ingar­pró­sent­ur fast­eigna­gjalda fyr­ir árið 2024 eru eft­ir­far­andi:
Fast­eigna­gjöld íbúð­ar­hús­næð­is (A - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur A 0,190% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga A 0,310% af fast­eigna­mati lóð­ar.
Fast­eigna­gjöld stofn­ana skv. 3. gr. reglu­gerð­ar 1160/2005 (B - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur B 1,320% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga B 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar.
Fast­eigna­gjöld ann­ars hús­næð­is (C - skatt­flokk­ur).
Fast­eigna­skatt­ur C 1,495% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Vatns­gjald 0,065% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Frá­veitu­gjald 0,089% af fast­eigna­mati húss og lóð­ar.
Lóð­ar­leiga C 1,100% af fast­eigna­mati lóð­ar.

***
Gjald­dag­ar fast­eigna­gjalda eru tíu, fyrsta dag hvers mán­að­ar frá 1. fe­brú­ar til og með 1. nóv­em­ber. Eindagi fast­eigna­gjalda er þrjá­tíu dög­um eft­ir gjald­daga og fell­ur all­ur skatt­ur árs­ins í gjald­daga ef van­skil verða. Sé fjár­hæð fast­eigna­gjalda und­ir kr. 40.000 er gjald­dagi þeirra 1. fe­brú­ar með eindaga 1. mars.

***
Eft­ir­tald­ar regl­ur taka breytingum og gilda frá 1.1.2024.
Regl­ur um af­slátt af fast­eigna­gjöld­um til elli- og ör­orku­líf­eyr­is­þega.
Regl­ur um fjár­hags­að­stoð í Mos­fells­bæ, framfærslugrunnur
Regl­ur um tekju­við­mið vegna viðbótarnið­ur­greiðslu leik­skóla­gjalda

***
Eft­ir­far­andi gjald­skrár sem taka gildi 01.01.2024 voru sam­þykkt­ar:
Gjaldskrá leikskóla, dagforeldra og sjálfstætt starfandi leikskóla
Gjaldskrá bleyjugjalds í leikskólum
Gjald­skrá í frí­stunda­selj­um grunn­skóla og við­bót­ar­vist­un í frí­stunda­seli
Gjaldskrá ávaxtabita í grunnskólum
Gjaldskrá mötuneytis í grunnskólum
Gjald­skrá Bóka­safns Mos­fells­bæj­ar
Gjald­skrá íþróttamið­stöðva og sund­lauga
Gjaldskrá Hlégarðs
Gjald­skrá skipu­lags- og bygg­ing­ar­mála
Gjald­skrá heimilisúrgangs
Gjald­skrá frá­veitugjald
Gjald­skrá rot­þró­ar­gjald
Gjald­skrá Vatns­veitu Mos­fells­bæj­ar
Gjald­skrá Hita­veitu Mosfellsbæjar
Gjald­skrár stuðn­ings­fjöl­skyldna við fötluð börn og skv. barnaverndarlögum
Gjald­skrá frí­stunda­sels fyrir fötluð börn og ung­menna
Gjaldskrá - þjónustugjald í leiguíbúðum aldraðra
Gjaldskrá - heimsending fæðis
Gjaldskrá stuðningsþjónustu
Gjaldskrá akstursþjónustu eldri borgara
Gjaldskrá námskeiðsgjalda í félagsstarfi
Gjaldskrá fyrir matvæla-, heilbrigðis- og mengunareftirlit 2024
Gjaldskrá fyrir hundahald 2024

Eft­ir­far­andi gjald­skrár sem taka gildi 01.08.2024 voru sam­þykkt­ar:
Gjald­skrá tónlistardeildar Lista­skóla
Gjald­skrá skólahljómsveit Lista­skóla

***
Umræða fór fram um 14 breytingatillögur Framsóknarflokks (B), Samfylkingar (S) og Viðreisnar (C) (meirihluta) og sameiginlega tillögu Vina Mosfellsbæjar (L) og Sjálfstæðisflokks (D). Þá fór fram umræða um tvær breytingatillögur L lista, önnur tillagan var dregin til baka og ný tillaga lögð fram á fundinum. Að lokum fór fram umræða um fjórar breytingatillögur D lista, ein tillaga var dregin til baka og ný tillaga lögð fram á fundinum.

Umræða fór fram um fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2024-2027.

***
Gengið var til atkvæða um fyrirliggjandi breytingatillögur við fjárhagsáætlun ársins 2024-2027:

Breytingatillögur meirihluta:
1. Tekjur af þjónustugjöldum.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. RBG gerði grein fyrir hjásetu bæjarfulltrúa D lista.

2. Fasteignaskattur C.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

3. Sérstakur húsnæðisstuðningur.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

4. Félagsstarf aldraðra.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. ÁS gerði grein fyrir hjásetu bæjarfulltrúa D lista.

5. Skipulag Varmársvæðis.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. ÁS gerði grein fyrir hjásetu bæjarfulltrúa D lista.

6. Áhrif verðlagsbreytinga á verðbætur langtímalána.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

7. Áhrif verðlagsbreytinga á vaxtakostnað langtímalána.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

8. Tekjur af byggingarrétti.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

9. Aukinn stuðningur við skólastjórnendur vegna mannauðsráðgjafar.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. ÁS gerði grein fyrir hjásetu bæjarfulltrúa D lista.

10. Framlög til íþróttafélaga.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

11. Framkvæmdir við grenndarstöðvar.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

12. Endurskoðun miðbæjarskipulags.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna.

***
Fundarhlé hófst kl. 21:39. Fundur hófst aftur kl. 22:07
***

13. Íþróttamannvirki á Varmársvæði.
Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. ÁS gerði grein fyrir hjásetu bæjarfulltrúa D lista.

14. Fjárfesting í félagslegum íbúðum.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

Breytingatillögur Vina Mosfellsbæjar (L):
1. Breyting á reglum um frístundaávísanir þannig að þær gildi í 12 mánuði
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

***
Fundarhlé hófst kl. 22:14. Fundur hófst aftur kl. 22:27.
***

2. Ráðning ráðgjafa fyrir skólastjórnendur í Mosfellsbæ.
Tillögunni var synjað með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista greiddu atkvæði með tillögunni.

Breytingatillaga Vina Mosfellsbæjar (L) og Sjálfstæðisflokks (D):
1. Framkvæmdir á íþróttasvæði að Varmársvæði 2024.
Tillögunni var synjað með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista greiddu atkvæði með tillögunni.

Breytingatillögur Sjálfstæðisflokks (D):
1. Samkomulag um breytingar á legu og skipulagi golfvallarins í Mosfellsbæ.
Tillagan var samþykkt með 11 atkvæðum.

2. Endurskoðun á tekjum vegna lóðasölu og byggingarréttar.
Tillögunni var synjað með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista greiddu atkvæði með tillögunni. ÁS gerði grein fyrir atkvæði sínu. ASt gerði grein fyrir atkvæði sínu.

3. FabLab smiðja.
Tillögunni var synjað með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista greiddu atkvæði með tillögunni. ÁS gerði grein fyrir atkvæði sínu. ASt gerði grein fyrir atkvæði sínu.

4. Endurnýjun og lagfæring á sviði í Hlégarði.
Tillögunni var synjað með sex atkvæðum B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista greiddu atkvæði með tillögunni. ÁS gerði grein fyrir atkvæði sínu. ASt gerði grein fyrir atkvæði sínu.

***

For­seti þakk­aði starfsfólki bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing og gerð fjárhagsáætl­un­ar­inn­ar og tóku bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir for­seta til starfs­manna.

Forseti bar tillögu að fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2024-2027, með áorðnum breytingum. Fjárhagsáætlunin var samþykkt með sex atkvæðum bæjarfulltrúa B, C og S lista. Bæjarfulltrúar D og L lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna.

***
Fundarhlé hófst kl. 22:45. Fundur hófst aftur kl. 22:59.
***

Bókun D og L lista vegna breytingatillögu meirihluta nr. 4:
Fulltrúar D- og L-lista sátu hjá við afgreiðslu tillögu um fjárveitingu til félagsstarfsins Karlar í skúrum. Ástæða hjásetunnar er sú að ekki þótti skýrt hvers vegna þetta ágæta og mikilvæga félagsstarf var valið umfram annað gott félagsstarf sem fram fer í bænum. Við teljum að önnur sambærileg starfsemi innan bæjarins hafi ekki haft tækifæri til að hljóta sambærilegan styrk og þannig ekki verið gætt að jafnræði hvað þessa styrkveitingu varðar.

Bókun D og L lista vegna breytingatillögu meirihluta nr. 13:
Í tillögunni Íþróttamannvirki á Varmársvæði eru lagðar til tvíþættar breytingar tengdar íþróttamannvirkjum á svæðinu. Bæjarfulltrúar D og L lista eru sammála þeim tillögum er varða sturtuaðstöðu og varnarlag á gólf. Við getum því miður ekki samþykkt tillögurnar vegna þess að í lok tillögunnar er lagt til alls hendis óskylt mál, um framkvæmdir á frjálsíþróttavelli fari fram á árinu 2025. Við höfum þegar lagt fram tillögu um að sú framkvæmd fari fram samhliða framkvæmdum að knattspyrnuvellinum að Varmá á komandi ári. Við óskuðum eftir því við meirihlutann að þessi viðbót við tillöguna yrði tekin út og yrði gerð að sér tillögu. Því var hafnað og þess vegna getum við ekki samþykkt þær tillögur sem við hefðum gjarnan viljað.

Bókun D og L lista um fjárhagsáætlun:
Rekstrarumhverfi sveitarfélaga hefur verið krefjandi á undanförnum árum og virðist sem svo verði áfram. Því þarf að sýna sérstaka ráðdeild og skynsemi í rekstrinum á komandi ári.

Bæjarfulltrúar D og L lista hafa ekki haft beina aðkomu að gerð fjárhagsáætlunar komandi árs og telja sér því ekki fært að greiða atkvæði með henni. Við sitjum því hjá við afgreiðsluna.

Bæjarfulltrúar D og L lista þakka öllu starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir vel unnin störf við gerð þessarar fjárhagsáætlunar.

Bókun B, S og C lista um fjárhagsáætlun:
Í fjárhagsáætlun ársins 2024 er áfram lögð áhersla á öfluga grunnþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu innviða. Rekstur Mosfellsbæjar hverfist um öflugt skólastarf og þjónustu við börn og ungmenni þegar kemur að íþróttum og tómstundum. Við viljum gera enn betur í velferðarþjónustunni þannig að þau sem þurfa á henni að halda upplifi gott aðgengi að þjónustu, traust og öryggi í sínu sveitarfélagi. Útgjöld til þessara málaflokka nema um 77% af heildarrekstri sveitarfélagsins.

Mosfellsbær er, og hefur verið, í miklum vexti. Því fylgja áskoranir við uppbyggingu innviða ásamt því að viðhalda þeim innviðum sem komnir eru til ára sinna. Í metnaðarfullri fjárhagsáætlun næsta árs og í þriggja ára áætlun er leitast við að sinna hvorutveggja. Stærstu framkvæmdirnar í fjárfestingaráætlun næsta árs eru nýbygging leikskóla í Helgafellslandi, íþróttahús við Helgafellsskóla og endurbætur á Varmárvöllum.

Nýverið hafa verið gerðar skipulagsbreytingar í miðlægri þjónustu Mosfellsbæjar og ráðið í nokkrar lykilstöður. Meirihluti bæjarstjórnar bindur vonir við að þessar ráðstafanir efli starfsemina enn frekar og að íbúar Mosfellsbæjar muni verða varir við eflingu stafrænnar þjónustu, breyttar áherslur í umhverfismálum og að aukin lýðheilsa verði áfram leiðarljós í allri ákvarðanatöku.

Í fjárhagsáætlun næsta árs er leitast við að stilla gjaldtöku í hóf. Álagningarprósenta fasteignaskatts hefur verið lækkuð til að koma til móts við hækkun fasteignamats bæði á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Hækkun gjaldskráa hefur verið stillt í hóf og verður að jafnaði 7,5%, sem er undir verðlagi síðasta árs. Þetta er þrátt fyrir að í Mosfellsbæ sé að finna lægstu gjaldskrár í leikskólum og í grunnskólaþjónustu. Þessi ráðstöfun er til að leggja lóð á vogarskálarnar í baráttunni við verðbólguna.

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir 969 m.kr. afgangi á næsta ári. Þá verður veltufé frá rekstri jákvætt um 2.052 m.kr. eða 9,5% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmiðið verði 99,5% af tekjum í árslok sem er vel undir mörkum sveitarstjórnarlaga.
Við þökkum bæjarstjóra og starfsfólki bæjarins fyrir þá miklu vinnu sem liggur að baki þessari fjárhagsáætlun. Nú sem endranær hafa kjörnir fulltrúar treyst á þekkingu og reynslu þeirra sem að vinnunni koma og við erum þakklát fyrir þeirra framlag.

Fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2024 kynnt og far­ið yfir vinnu­ferla í sam­bandi við hana.

Bæj­ar­stjóri og sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs gerðu grein fyr­ir til­lög­um um álagn­ingu fast­eigna­skatta og þjón­ustu­gjalda vegna árs­ins 2024.

Lagt fram og kynnt. Arn­ar Jóns­son, sviðs­stjóri menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs fór yfir drög að fjár­hags­áætl­un.

Lagt fram.

Af­greiðsla 242. fund­ar um­hverf­is­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1602. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 35. fund­ar öld­unga­ráðs lögð fram til kynn­ing­ar á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Af­greiðsla 601. fund­ar skipu­lags­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Af­greiðsla 8. fund­ar at­vinnu- og ný­sköp­un­ar­nefnd­ar sam­þykkt á 839. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Lagt fram og kynnt.

Lagt fram og kynnt.

Drög að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027 lögð fram til kynn­ing­ar. Íþrótta- og tóm­stunda­nefnd þakk­ar starfs­mönn­um menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs fyr­ir kynn­ing­una.

Lagt fram og kynnt. Jó­hanna B. Han­sen, fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs fór yfir drög að fjár­hags­áætl­un.

Fjár­hags­áætlun lögð fram og kynnt.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að vísa fyr­ir­liggj­andi breyt­inga­til­lög­um við fjár­hags­áætlun til um­fjöll­un­ar inn­an stjórn­sýslu Mos­fells­bæj­ar og eft­ir at­vik­um í fasta­nefnd­um í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi til­lögu.

Drög að fjár­hags­áætlun mála­flokka 08 og 11 lögð fyr­ir um­hverf­is­nefnd til kynn­ing­ar.

Bók­un full­trúa L lista:
Í mál­efna­samn­ingi nú­ver­andi meiri­hluta er lögð áhersla á að fag­nefnd­ir komi að gerð og und­ir­bún­ingi fjár­hags­áætl­un­ar. Það eru fag­leg og góð vinnu­brögð.
Full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar þyk­ir það mið­ur að fjár­hags­áætlun kom­andi árs komi fyrst inn á borð Um­hverf­is­nefnd­ar að lok­inni fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn og þá ein­ung­is til kynn­ing­ar.

Bók­un B, C og S lista:
Í bók­un full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar gæt­ir þess mis­skiln­ings að Um­hverf­is­nefnd hafi ekki kom­ið að und­ir­bún­ingi fjár­hags­áætl­un­ar fyr­ir árið 2024 eins og að­r­ar nefnd­ir sveit­ar­fé­lags­ins. Hið rétta er að á 239. fundi Um­hverf­is­nefnd­ar þann 27. júní 2023 var tekin um­ræða um lið­inn
"Fjár­hags- og fjár­fest­ingaráætlun 2024 - um­hverf­is­svið" þar sem far­ið var yfir und­ir­bún­ing fjár­hags- og fjár­fest­ingaráætl­un­ar. Á þeim fundi ræddi um­hverf­is­nefnd­in þau verk­efni sem nefnd­in vildi leggja áherslu á fyr­ir árið 2024 og sjá má í fyr­ir­liggj­andi drög­um að fjár­hags­áætlun sem nú eru til um­ræðu.

Lagt fram.

Af­greiðsla 1600. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 838. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Und­ir þess­um dag­skrárlið mættu einn­ig til fund­ar­ins Pét­ur Jens Lockton sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs, Anna María Ax­els­dótt­ir, verk­efna­stjóri á fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviði, Sig­ur­björg Fjöln­is­dótt­ir, sviðs­stjóri vel­ferð­ar­sviðs, Gunn­hild­ur María Sæ­munds­dótt­ir, sviðs­stjóri fræðslu- og frí­stunda­sviðs, Jó­hanna B. Han­sen, sviðs­stjóri um­hverf­is­sviðs, Arn­ar Jóns­son, sviðs­stjóri menn­ing­ar-, íþrótta- og lýð­heilsu­sviðs, Ólafía Dögg Ás­geirs­dótt­ir, skrif­stofu­stjóri um­bóta og þró­un­ar og Kristján Þór Magnús­son, sviðs­stjóri mannauðs- og starfs­um­hverf­is­sviðs.

***

Regína Ás­valds­dótt­ir, bæj­ar­stjóri, kynnti drög að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2024-2027 ásamt grein­ar­gerð þar sem helstu markmið og nið­ur­stöð­ur eru rakt­ar nán­ar.

Bæj­ar­stjóri og formað­ur bæj­ar­ráðs þökk­uðu starfs­fólki bæj­ar­ins sér­stak­lega fyr­ir fram­lag þeirra við und­ir­bún­ing áætl­un­ar­inn­ar og tóku að­r­ir bæj­ar­full­trú­ar und­ir þakk­ir til starfs­fólks.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 17:42. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:05.

Fund­ar­hlé hófst kl. 18:23. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:25.

***

Lagð­ar voru fram eft­ir­far­andi til­lög­ur bæj­ar­full­trúa við fyr­ir­liggj­andi fjár­hags­áætlun:

Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa meiri­hluta í bæj­ar­stjórn (B, C og S lista):

Til­laga 1.
Gjald­skrár hækki að jafn­aði um 7,5% í stað 8,9% eins og lagt er til grund­vall­ar í fjár­hags­áætlun sem ligg­ur fyr­ir bæj­ar­stjórn.

Til­lag­an leið­ir til þess að tekj­ur af þjón­ustu­gjöld­um lækka sem nem­ur 11,6 m.kr.

Til­laga 2.
Fast­eigna­skatt­ur C verði 1,495% á ár­inu 2024 í stað 1,510% eins og lagt er til grund­vall­ar í fjár­hags­áætlun sem ligg­ur fyr­ir bæj­ar­stjórn.

Til­lag­an leið­ir til þess að tekj­ur af fast­eigna­skatti C lækka sem nem­ur 6,5 m.kr.

Lagt er til að fram­an­greind­ar breyt­ing­ar verði lagð­ar til grund­vall­ar þeg­ar gjald­skrár verða lagð­ar fyr­ir til af­greiðslu.

***
Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar (L lista):

Til­laga 1.
Bæj­ar­full­trúi Vina Mos­fells­bæj­ar legg­ur til að regl­um um frí­stunda­á­vís­an­ir verði breytt á þann veg að gild­is­tími þeirra verði 12 mán­uð­ir í stað níu eins og nú er. Kostn­að­ur við til­lög­una er óveru­leg­ur, þar sem gert er ráð fyr­ir til­tek­inni fjár­hæð í fjár­hags­áætlun fyr­ir frí­stunda­á­vís­an­ir. Markmið til­lög­unn­ar er að öll börn sitji við sama borð og eigi jöfn tæki­færi til að sækja sér íþrótta eða önn­ur tóm­stunda­nám­skeið allt árið um kring.

Til­laga 2.
Vin­ir Mos­fells­bæj­ar leggja til að ráð­inn verði inn fjár­mála­ráð­gjafi fyr­ir skóla­stjórn­end­ur í Mos­fells­bæ. Mark­mið­ið er að létta álagi af stjórn­end­um og skapa tíma sem stjórn­end­ur geta var­ið með því að standa við bak­ið á sínu fólki og efla fag­legt sam­st­arf inn­an skóla sem og til nærsam­fé­lags­ins.

***
Sam­eig­in­leg til­laga bæj­ar­full­trúa Sjálf­stæð­is­flokks (D lista) og Vina Mos­fells­bæj­ar (L lista):

Ef far­ið verð­ur í upp­bygg­ingu á að­al­velli að íþrótta­svæð­inu að Varmá á ár­inu 2024, á und­an þjón­ustu­bygg­ingu, eins og til­laga meiri­hlut­ans í fjár­hags­áætlun ger­ir ráð fyr­ir, þá verði sú fram­kvæmd klár­uð í ein­um ver­káfanga þ.e. að full­klár­að­ur verði bæði knatt­spyrnu­völl­ur og frjálsí­þrótta­svæði.

***
Til­lög­ur bæj­ar­full­trúa Sjálf­stæð­is­flokks (D lista):

Til­laga 1.
Að gert verði sam­komulag um að Golf­klúbb­ur Mos­fells­bæj­ar fái fjár­magn til næstu 3 ára, sam­tals 55 millj­ón­ir króna, til að gera nauð­syn­leg­ar breyt­ing­ar á legu og skipu­lagi golf­vall­ar­ins í Mos­fells­bæ sem mun tryggja ör­yggi íbúa við Súlu­höfða og gang­andi veg­far­enda. Með breyt­ing­unni þarf að breyta deili­skipu­lagi golf­vall­ar­ins og snúa við einni golf­braut vall­ar­ins. Tryggja þarf að með­fram sam­komu­lag­inu verði tryggt að Golf­klúbbur­inn geri strax bráða­birgða­breyt­ing­ar á vell­in­um sem munu auka ör­yggi í kring­um völl­inn þang­að til að breyt­ing­um verði lok­ið sem er áætlað að taki 2-3 ár.

Til­laga 2.
End­ur­skoð­un á tekj­um vegna lóða­sölu og bygg­inga­rétt­ar.

Til­laga 3.
Að sett verði á stofn FabLab smiðja/Ný­sköp­un­ar­smiðja sem styð­ur við ný­fram­setta at­vinnu­stefnu Mos­fells­bæj­ar, líkt og full­trú­ar D-lista hafa áður lagt til bæði í bæj­ar­ráði og einn­ig fyr­ir fjár­hags­áætlun fyr­ir árið 2023.

Til­laga 4.
Að far­ið verði í end­ur­nýj­un og lag­fær­ing­ar á sviði í Hlé­garði ásamt því að lok­ið verði við fjár­fest­ing­ar á hljóð­kerfi og unn­ið að bættri hljóð­vist í hús­inu.

***
Fund­ar­hlé hófst kl. 18:40. Fund­ur hófst aft­ur kl. 18:46.

***

Bæj­ar­stjórn sam­þykkti með 11 at­kvæð­um að vísa fram­komn­um breyt­inga­til­lög­um til um­fjöll­un­ar í bæjarráði fyrir síð­ari um­ræðu bæjarstjórnar um fjár­hags­áætl­un­ Mos­fells­bæj­ar 2024-2027 og eft­ir at­vik­um til frek­ari vinnslu inn­an stjórn­sýslu Mos­fells­bæj­ar.

Bæjarstjórn samþykkti jafnframt með 11 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fram fari 6. desember 2023.

Regína Ás­vald­sótt­ir, bæj­ar­stjóri, og Pét­ur J. Lockton, sviðs­stjóri fjár­mála- og áhættu­stýr­ing­ar­sviðs, gerðu grein fyr­ir drög­um að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2024 og árin 2025-2027 og grein­ar­gerð með henni.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að vísa drög­um að fjár­hags­áætlun Mos­fells­bæj­ar 2024 til 2027 til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn sam­kvæmt 3. mgr. 62. gr. sveit­ar­stjórn­ar­laga nr. 138/2011, sbr. og 2. mgr. 44. gr. sam­þykkt­ar um stjórn Mos­fells­bæj­ar nr. 1225/2022. Fyrri um­ræða í bæj­ar­stjórn er fyr­ir­hug­uð mið­viku­dag­inn 8. nóv­em­ber 2023.

Af­greiðsla 1573. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 824. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um að hefja vinnu við fjár­hags­áætlun 2024-2027 í sam­ræmi við fyr­ir­liggj­andi til­lögu.