Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar 2018

Af­greiðsla 1400. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 740. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1340. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 740. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Lagt fram.

Af­greiðsla 1398. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 739. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Frestað sök­um tíma­skorts.

Af­greiðsla 1395. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 737. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

For­seti bar upp árs­reikn­ing bæj­ar­ins og stofn­ana hans í einu lagi og var árs­reikn­ing­ur árs­ins 2018 ásamt ábyrgða- og skuld­bind­inga­yf­ir­liti stað­fest­ur með níu at­kvæð­um, en helstu nið­ur­stöðu­töl­ur eru þess­ar: Rekstr­ar­reikn­ing­ur A og B hluta: Rekstr­ar­tekj­ur: 11.252 mkr. Laun og launa­tengd gjöld 4.850 mkr. Ann­ar rekstr­ar­kostn­að­ur 4.672 mkr. Af­skrift­ir 343 mkr. Fjár­magns­gjöld 555 mkr. Tekju­skatt­ur 20 mkr. Rekstr­arnið­ur­staða já­kvæð um 812 mkr. Efna­hags­reikn­ing­ur A og B hluta: Eign­ir alls: 19.028 mKr. Skuld­ir og skuld­bind­ing­ar: 12.246 mkr. Eig­ið fé: 6.782 mkr.

***

Bók­un bæj­ar­full­trúa Vina Mos­fells­bæj­ar.
Bæj­ar­full­trúi Vina Mos­fells­bæj­ar ít­rek­ar þakk­ir sín­ar, sem fram voru sett­ar við fyrri um­ræðu, til allra þeirra sem komu að und­ir­bún­ingi og gerð árs­reikn­ings fyr­ir Mos­fells­bæ vegna árs­ins 2018.
Árs­reikn­ing­ur­inn sýn­ir að tekjuflæði var meira á umliðnu ári en áætlan­ir gerðu ráð fyr­ir á með­an að hefð­bund­in rekstar­út­gjöld héldu sjó.
Bæj­ar­full­trúi Vina Mos­fells­bæj­ar minn­ir þó á að fljótt geta veð­ur skip­ast í lofti og það er ekki sjálf­gef­ið að tekj­ur af út­svari og fast­eigna­skatti auk­ist í þeim mæli sem ver­ið hef­ur síð­ustu ár. Því verði ávallt að halda vel á spöð­un­um, því kostn­að­ur af lög­bundn­um rekstri bæj­ar­ins s.s. skóla- og vel­ferð­ar­mál­um eru nánast föst út­gjöld um leið og tekj­ur og þá sér­stak­lega ein­skiptis­tekj­ur eins og t.d. af bygg­ing­ar­rétt­ar­gjöld­um geta lækkað snar­lega.

Bók­un V- og D- lista:
Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar gekk vel á ár­inu 2018. Rekstr­arnið­ur­stað­an er já­kvæð um 812 millj­ón­ir sem er um 500 millj­óna betri af­koma en ráð var fyr­ir gert í fjár­hags­áætlun árs­ins. Það skýrist af aukn­um tekj­um vegna hærri launa­tekna íbúa, meiri um­svifa í sveit­ar­fé­lag­inu og lægri fjár­magns­kostn­að­ar en ráð var fyr­ir gert.
Skulda­við­mið fer lækk­andi og er 77,6% og því vel inn­an þess 150% há­marks sem kveð­ið er á um í lög­um. Skuldastaða sveit­ar­fé­lags­ins er traust og í takti við þá upp­bygg­ingu sem átt hef­ur sér stað á und­an­förn­um árum. Sú upp­bygg­ing er til sam­ræm­is við markmið sveit­ar­fé­lags­ins um framúrsk­ar­andi þjón­ustu við alla ald­urs­hópa um leið og þörf­um nýrra íbúa er mætt. Íbú­um í Mos­fells­bæ hef­ur fjölgað um 1.000 tvö ár í röð og öfl­ug­ur rekst­ur og sterk fjár­hags­staða auð­veld­ar sam­fé­lag­inu að taka vel á móti nýj­um íbú­um og tryggja öll­um íbú­um framúrsk­ar­andi þjón­ustu.
Áfram verð­ur unn­ið að upp­bygg­ing inn­viða í Mos­fells­bæ en stærstu verk­efn­in sem sveit­ar­fé­lag­ið hef­ur með hönd­um nú er bygg­ing Helga­fells­skóla og fjöl­nota knatt­húss sem tek­ið verð­ur í notk­un í haust.
Rekst­ur mála­flokka gekk vel og er í ágætu sam­ræmi við fjár­hags­áætlun en rekstr­ar­gjöld án af­skrifta og fjár­magnsliða námu 8.168 millj­ón­um en sam­kvæmt fjár­hags­áætlun var gert ráð fyr­ir að verja 8.226 millj­ón­um til rekst­urs mála­flokka. Hér er frá­vik­ið 58 millj­ón­ir sem er 0,7% und­ir fjár­hags­áætlun.
Við vilj­um færa öllu starfs­fólki Mos­fells­bæj­ar sér­stak­ar þakk­ir fyr­ir að standa vel að rekstri bæj­ar­fé­lag­ins á ár­inu 2018 og fyr­ir þá miklu elju­semi og ábyrgð sem sýnd hef­ur ver­ið.

Bók­un S-lista við árs­reikn­ing 2018.
Starfs­fólk Mos­fells­bæj­ar á þakk­ir skild­ar fyr­ir að halda rekstr­in­um inn­an þess ramma sem sett­ur er í stefnu­mörk­un þess póli­tíska meiri­hluta sem ræð­ur ferð­inni í bæj­ar­stjórn Mos­fells­bæj­ar. Rekstr­arnið­ur­staða Mos­fells­bæj­ar er mun betri en áætlan­ir gerðu ráð fyr­ir og skýrist sú nið­ur­staða af hag­felld­um ytri að­stæð­um sveit­ar­fé­lags­ins, s.s lægri verð­bólgu sem leið­ir af sér lægri vaxta­gjöld, meiri sölu bygg­ing­ar­rétt­ar en áætlað var, mik­illi fjölg­un íbúa og hækk­andi tekj­um þeirra sem þýð­ir aukn­ar út­svars­greiðsl­ur í bæj­ar­sjóð.
Mik­il fólks­fjölg­un hlýt­ur að kalla á aukin fjár­fram­lög í þjón­ustu sveit­ar­fé­lags­ins, sér­stak­lega hvað varð­ar skóla- og leik­skóla. Þá er ótalin upp­söfn­uð við­halds­þörf fast­eigna sveit­ar­fé­lags­ins sem kall­ar á aukin út­gjöld til þeirra mála. Á þess­um svið­um þarf að gera bet­ur og byggja upp til fram­tíð­ar.
Anna Sig­ríð­ur Guðna­dótt­ir
***

Til­laga full­trúa S-lista Sam­fylk­ing­ar.
Geri að til­lögu minni að all­ar ábend­ing­ar end­ur­skoð­anda bæj­ar­ins sem berast bæj­ar­stjóra og fjalla um mál­efni tengd innra eft­ir­liti, fjár­hags­kerfi og stjórn­sýslu sveit­ar­fé­lags­ins séu lagð­ar fyr­ir bæj­ar­ráð til kynn­ing­ar. Til­lag­an er sam­þykkt með 9 at­kvæð­um.

Sam­þykkt með 3 at­kvæð­um að stað­festa árs­reikn­ing Hita­veitu Mos­fells­bæj­ar. Rekstr­ar­yf­ir­lit Mos­fells­bæj­ar 1.1.2018-31.12.2018 lagt fram.

Af­greiðsla 1392. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 736. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar 2018 lagð­ur fram til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn. Á fund­inn und­ir þess­um dag­skrárlið mættu Magnús Jóns­son end­ur­skoð­andi Mos­fells­bæj­ar (MJ), Pét­ur J. Lockton fjár­mála­stjóri, Anna María Ax­els­dótt­ir verk­efna­stjóri í fjár­mála­deild, Unn­ur V. Ing­ólfs­dótt­ir fram­kvæmda­stjóri fjöl­skyldu­sviðs, Jó­hanna Björg Han­sen fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs, Linda Udengård fram­kvæmda­stjóri fræðslu- og frí­stunda­sviðs og Arn­ar Jóns­son for­stöðu­mað­ur þjón­ustu- og sam­skipta­deild­ar. Bæj­ar­stjóri hóf um­ræð­una og þakk­aði end­ur­skoð­anda og starfs­mönn­um fyr­ir vel unn­in störf í tengsl­um við gerð árs­reikn­ings. Þá fór end­ur­skoð­andi yfir helstu efn­is­at­riði í drög­um árs­reikn­ings 2018 og end­ur­skoð­un­ar­skýrslu sinni vegna árs­ins 2018. Í kjöl­far­ið fóru fram um­ræð­ur og þökk­uðu að­r­ir sem til máls tóku einn­ig end­ur­skoð­anda og starfs­mönn­um fyr­ir vel unn­in störf í tengsl­um við gerð árs­reikn­ings. Sam­þykkt með níu at­kvæð­um að vísa árs­reikn­ingi Mos­fells­bæj­ar 2018 til annarr­ar og síð­ari um­ræðu á næsta fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Magnús Jóns­son end­ur­skoð­andi hjá KPMG kynn­ir árs­reikn­ing­inn. Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir árs­reikn­ing Mos­fells­bæj­ar vegna árs­ins 2018 með árit­un sinni og telst hann til­bú­inn til end­ur­skoð­un­ar og af­greiðslu í bæj­ar­stjórn. Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að vísa árs­reikn­ingi Mos­fells­bæj­ar 2018 til fyrri um­ræðu á næsta fundi bæj­ar­stjórn­ar.